证券代码：600358           证券简称：国旅联合         公告编号：2017-临 085


                      国旅联合股份有限公司
         董事会 2017 年第十三次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2017 年第十三次临时会
议通知于 2017 年 10 月 26 日发出并于 2017 年 10 月 31 日以通讯表决的方式召开。
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公司董事长施亮先生主持。公司监事
及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规
定，合法有效。经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：

    以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司购买私募投资基金的议
案》。

    同意公司购买华设资产管理（上海）有限公司发行的“华设 FOF 精选 1 号投
资基金”产品，购买金额不超过 6,000 万元人民币，购买期限不超过 1 年。具体
详见《国旅联合关于购买私募投资基金的公告》(公告编号 2017-086)。


    特此公告。




                                                国旅联合股份有限公司董事会
                                                       二〇一七年十一月一日




                                        1