证券代码：600358       证券简称：国旅联合       公告编号：2017-临 086

                   国旅联合股份有限公司
               关于购买私募投资基金的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
     购买金额：不超过 6,000 万元人民币
     基金类型： 契约型私募基金
     产品名称：华设 FOF 精选 1 号投资基金
     投资期限：不超过 1 年


 一、 私募投资基金概述

    为拓宽投资渠道，提高国旅联合股份有限公司（以下简称 “公
司”）存量资金使用效率与效益，公司拟用闲置自有资金购买华设资
产管理（上海）有限公司管理的“华设FOF精选1号投资基金”产品。
具体情况如下：
    1、基金类型：契约型私募基金
    2、产品名称：华设FOF精选1号投资基金
    3、投资范围：1）、金融投资产品：信托计划、基金公司及基金
子公司资产管理计划、券商资产管理计划（包括定向、集合、专项）、
已备案契约型私募基金、银行理财等金融资产、各类受益权、各类收
益权（各类受益权、收益权仅限于信托、券商资管、基金专户以及非
房地产类资产收益权等金融产品）；2）、货币工具：包括但不限于
货币市场基金、银行存款、开放式银行理财计划(T+0)等。
   4、基金管理人：华设资产管理（上海）有限公司
   5、购买金额：不超过6,000万元人民币
                                  1
   6、投资期限：不超过1年
   7、业绩比较基准：6%/年
    本次投资未构成关联交易。



 二、 公司内部履行的审批程序
     公司于 2017 年 10 月 31 日召开的国旅联合董事会 2017 年第十
 三次临时会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于
 公司购买私募投资基金的议案》。
     根据《公司章程》的有关规定，该投资金额为公司董事会审批
 权限，不需提交股东大会审议。


 三、 对公司日常运营情况的影响
    公司本次使用闲置自有资金购买私募投资基金，是在确保公司日
常运营稳定和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金需求和业
务发展。


 四、 独立董事意见
    公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公
司拟用闲置自有资金购买华设资产管理（上海）有限公司管理的“华
设FOF精选1号投资基金”产品，能够提高公司存量资金使用效率与效
益，同时公司按照《公司章程》等有关规定履行了相应的审议程序，
符合相关法律、法规要求，未损害公司和股东的利益。


 五、 公司累计购买私募投资基金的金额
    截至公告披露日，本公司实际发生的购买私募投资基金的总额为


                                2
0 元。


 六、 备查文件
  1、 国旅联合董事会 2017 年第十三次临时会议决议；
  2、 国旅联合独立董事关于公司购买私募投资基金的独立意见。


  特此公告




                                  国旅联合股份有限公司董事会
                                        二〇一七年十一月一日




                              3