证券代码：600358        证券简称：国旅联合     公告编号：2018-临 008


                   国旅联合股份有限公司
        董事会 2018 年第一次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）
《公司章程》的有关规定，由公司董事长施亮先生召集并主持召开的
董事会 2018 年第一次临时会议通知于 2018 年 1 月 21 日发出并于 2018
年 1 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事
8 人。会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，合法有
效。经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：
    一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司出
资参与设立中农批国旅联合冷链公司的议案》。
    同意公司出资 4,900 万元人民币与中农批（北京）冷链物流有限
公司共同投资设立中农批国旅联合冷链物流有限公司（拟定名，以工
商部门最终核准的名称为准），设立完成后公司将持有其 49%股权（详
见《国旅联合关于出资参与设立中农批国旅联合冷链物流有限公司暨
对外投资的公告》（公告编号 2018-009）。

    二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<公司
章程>的议案》，并提交公司股东大会审议。
    详见《国旅联合关于修订<公司章程>的公告》（公告编号
2018-010）。
    三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司增补
董事的议案》，并提交公司股东大会审议。


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    经公司控股股东厦门当代资产管理有限公司推荐，董事会同意增
补陆邦一先生为公司第六届董事会董事，任期至本届董事会换届止
（即2018年8月25日止）。
    公司董事会提名委员会及独立董事对董事候选人陆邦一先生的
教育背景、工作经历、社会关系等进行了必要的审核，认为董事候选
人陆邦一先生符合国旅联合股份有限公司董事任职资格。
    陆邦一先生简历：
    陆邦一，男，1982年3月出生，南京审计学院财务管理专业本科。
历任江苏中诚信信用管理有限公司信用分析员；国旅联合财务部出纳、
会计主管，董事会秘书处主管、证券事务代表、董事会秘书助理。现
任国旅联合董事会秘书。
    四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司聘请
副总经理的议案》。

    为满足公司经营管理及业务发展的需要，根据《公司章程》，由
公司总经理施亮先生提名、经公司董事会提名委员会审核，同意提名
黄永生先生担任公司副总经理，任期自本议案通过之日起至公司第六
届董事会任期届满日止（即 2018 年 8 月 25 日止）。
    黄永生先生简历：
    黄永生，男，1975 年 11 月出生。厦门大学法律系学士，经济学
院财政系博士。历任交通银行厦门分行客户经理，中信银行厦门分行
信贷审查部总经理，厦门创冠集团有限公司财务总监、副总裁，鹰潭
市当代投资集团有限公司董事长助理。
    五、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请召
开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

   同意公司于近期召开国旅联合股份有限公司2018年第一次临时

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股东大会，会议召开的时间、地点等事项将另行通知。



   特此公告。




                                  国旅联合股份有限公司董事会
                                      二〇一八年一月二十七日




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