证券代码：600358        证券简称：国旅联合     公告编号：2018-临 015


                   国旅联合股份有限公司
        董事会 2018 年第二次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    根据国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）

《公司章程》的有关规定，由公司董事长施亮先生召集并主持召开的
公司董事会 2018 年第二次临时会议通知于 2018 年 2 月 22 日发出并
于 2018 年 2 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 8 人，实

到董事 8 人。会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，
合法有效。经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：
    一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司继续推
进重大资产重组事项的议案》，关联董事施亮、王东红回避了表决。
    同意公司继续推进对上海度势体育文化传播有限公司的重大资
产重组事项（详见公司 2018-16 号公告：《国旅联合关于继续推进公

司重大资产重组事项的提示性公告》）。
    二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司向徽商
银行申请授信的议案》。

    根据经营发展的需要，同意公司向徽商银行股份有限公司南京分
行申请 2,000 万元授信额度，贷款品种为流动资金，贷款期限 1 年，
贷款利率为不低于基准上浮 20%，贷款方式为追加鹰潭市当代投资集

团有限公司连带责任保证。
    根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，

                                   1
公司豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。


   特此公告。




                                  国旅联合股份有限公司董事会
                                      二〇一八年二月二十八日




                              2