证券代码：600358       证券简称：国旅联合   公告编号：2018－临 021
                   国旅联合股份有限公司
           监事会 2018 年第一次会议决议公告


    国旅联合股份有限公司监事会 2018 年第一次会议通知于 2018 年
3 月 11 日发出并于 3 月 21 日在北京以现场表决的方式召开。应到监
事 3 人，实到监事 2 人，监事吕晓峰先生因个人原因请假，委托监事
会主席蔡丰先生代为出席并表决。会议的召开合法有效。与会监事审
议了关于《公司 2017 年年度报告及摘要》等 6 个议案。经与会监事
表决，通过了如下决议：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2017 年
年度报告及摘要》，并提交股东大会审议。
    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2017 年
度监事会报告》，并提交股东大会审议。
    三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2017 年
度财务决算报告》，并提交股东大会审议。
    四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2017 年
度利润分配预案》，并提交股东大会审议。
    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实
现归属于公司股东的净利润为 32,306,847.07 元，未分配利润为
-323,319,656.40 元。
    鉴于公司 2017 年年末未分配利润为负数，公司 2017 年度利润分
配预案为：不分配、不转增。
    五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2017 年
年度报告书面审核意见》。


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    监事会对公司 2017 年年度报告的书面审核意见：
    1、公司 2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2017 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交
易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017
年度的经营管理和财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，未发现参与 2017 年年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
    六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2017 年
度内部控制评价报告》。


    特此公告。




                                   国旅联合股份有限公司监事会
                                       二〇一八年三月二十三日




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