证券代码：600358        证券简称：国旅联合     公告编号：2018-临 053


                   国旅联合股份有限公司
        董事会 2018 年第十次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    根据国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）
《公司章程》的有关规定，由公司董事长施亮先生召集并主持召开的
公司董事会 2018 年第十次临时会议通知于 2018 年 9 月 11 日发出并
于 2018 年 9 月 17 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实
到董事 7 人。会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，
合法有效。经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：
    一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司管理层
提请董事会授权出售八达岭公司股权的议案》。
    2002 年至 2003 年期间，公司通过多次股权置换的方式共取得北
京八达岭野生动物世界有限公司（以下简称“八达岭公司”）12%的股
权，该等股权对应的账面价值人民币 18,645,304.92 元。鉴于八达岭
公司的经营情况及发展状况未达公司预期，未能给公司带来合理的投
资回报，为维护公司利益，优化资源配置，公司拟出售所持有的八达
岭公司股权。
    董事会同意公司管理层在对八达岭公司履行必要的审计、评估程
序的基础上，以八达岭公司审计报告账面值和评估报告评估值孰高为
原则，确定转让价格出售八达岭公司的股权。
    公司将根据该事项的后续进展情况，按照上市公司信息披露的有
关要求履行信息披露义务。

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    二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任证
券事务代表的议案》。
    根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
的规定，同意聘任刘栩先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘
书履行职责。
    刘栩先生简历：刘栩，男，1990 年 3 月出生，毕业于美国克拉
克大学，获金融硕士学位。2016 年 8 月至今任国旅联合股份有限公
司行政主管一职。刘栩先生于 2018 年 1 月参加了由上海证券交易所
组织的第九十九期董事会秘书任职资格培训班并获得了结业证书。
    刘栩先生联系方式如下：
    联系电话：010-59409356
    邮箱：liuxu@cutc.com.cn
    联系地址：北京市朝阳区光华路 5 号院世纪财富中心 1 号楼 7 层



    特此公告。




                                    国旅联合股份有限公司董事会
                                          二〇一八年九月十八日




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