证券代码：600358        证券简称：国旅联合      公告编号：2018-临 055


                  国旅联合股份有限公司
         董事会 2018 年第十一次临时会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
   记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    根据国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）《公司
章程》的有关规定，由公司董事长施亮先生召集并主持召开的公司董事会
2018 年第十一次临时会议通知于 2018 年 10 月 23 日发出并于 2018 年 10
月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会
议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，合法有效。经与会董
事认真审议、依法表决，通过了如下决议：
    一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2018 年第三
季度报告》。
    公司 2018 年第三季度（1-9 月）实现营业收入 195,944,075.21 元，营
业利润-13,693,279.42 元，归属于公司股东净利润-16,802,586.50 元。
    详见《国旅联合 2018 年第三季度报告》。
    二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司向香港子公
司支付注册资本金的议案》。
    公司于 2016 年 5 月在香港成立了全资子公司国旅联合（香港）投资
有限公司（以下简称“国旅投资”），国旅投资于 2016 年 9 月通过内保外
贷的方式购买了香港大中华金融控股有限公司的部分股权（详见公司 2016
年临 073 号公告《关于全资子公司购买大中华金融部分股权》）。
    为解决国旅投资在境外的后续经营资金需求，董事会同意公司通过境
内银行购汇向国旅投资支付注册资本金港币 3,500 万元。


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特此公告。




                 国旅联合股份有限公司董事会
                       二〇一八年十月三十日




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