证券代码：600358        证券简称：国旅联合       公告编号：2018-临 064


                  国旅联合股份有限公司
         董事会 2018 年第十三次临时会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
   记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    根据国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）《公
司章程》的有关规定，由公司董事长施亮先生召集并主持召开的公司董事
会 2018 年第十三次临时会议通知于 2018 年 11 月 27 日发出并于 2018 年
12 月 3 日在北京以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事 7 人，
实到董事 7 人。董事王东红、独立董事翟颖以通讯表决方式参会并表决。
会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，合法有效。经与会
董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：
    1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司为国旅户
外向厦门国际银行申请贷款提供抵押及担保的议案》。
    董事会同意公司全资子公司国旅联合户外发展有限公司向厦门国际
银行有限公司厦门分行申请授信额度 1,000 万元，公司为上述授信额度提
供抵押，并追加公司提供连带责任担保。详见《国旅联合关于为全资子公
司国旅户外向银行贷款提供抵押及担保的公告》（公告号：2018-临 065）。


    特此公告




                                              国旅联合股份有限公司董事会
                                                   二〇一八年十二月四日


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