证券代码：600358           证券简称：国旅联合         公告编号：2019-临 008

                        国旅联合股份有限公司
              关于限售股解禁上市流通的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    重要内容提示：
     本次限售股上市流通数量为 72,936,660 股
     本次限售股上市流通日期为 2019 年 1 月 24 日


    一、     本次限售股上市类型
  1. 本次限售股上市类型为国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”或
       “公司”）2016 年非公开发行股票的限售流通股。
  2. 限售股核准情况
         2015 年 12 月 18 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准国旅
         联合股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2935 号），
         核准公司非公开发行不超过 72,936,660 股新股。
  3. 限售股股份登记情况
         2016 年 1 月 22 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
         办理本次非公开发行的股权登记及股份限售手续，公司实际向厦门当代
         旅游资源开发有限公司（以下简称“当代旅游”）、北京金汇丰盈投资中
         心（有限合伙）（以下简称“金汇丰盈”）发行合计 72,936,660 股股份。
  4. 限售股锁定期安排
  序号       股东名称     认购股数（股） 锁定期时间     预计限售股解禁上市时间
   1         当代旅游       57,936,660      36 个月        2019 年 1 月 24 日
   2         金汇丰盈       15,000,000      36 个月        2019 年 1 月 24 日


    二、     本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况


                                      1
            本次非公开发行完成后至今公司股本未发生变化。截止目前，公司总
      股本为 504,936,660 股，其中，有限售条件的股份为 72,936,660 股，
      占公司股本总额的 14.44%，无限售条件的股份为 432,000,000 股，占公
      司股本总额的 85.56%。


     三、    本次限售股上市流通的有关承诺
            公司 2016 年非公开发行股票的认购方当代旅游、金汇丰盈所持公司
      非公开发行的 A 股股票自上市之日起 36 个月内不得转让。截至本公告日，
      公司 2016 年非公开发行股票的全体认购股东均严格遵守约定，不存在违
      反约定影响本次限售股上市流通的情况。


     四、    独立财务顾问核查意见
            华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）作为公司 2016 年非
      公开发行股票的保荐机构，就公司本次非公开发行限售股认购方持有的限
      售股份上市流通事项发表核查意见如下：
            本次解除股份限售的股东已严格履行相关承诺；本次限售股解除限售
      数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证劵
      交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》
      等相关法律法规和规范性文件的要求；截至本核查意见出具之日，公司与
      本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。


     五、    本次限售股上市流通情况
            本次限售股上市流通数量为 72,936,660 股；
            本次限售股上市流通日期为 2019 年 1 月 24 日；
            本次限售股上市流通明细清单：
序                                    持有限售股占公   本次上市流通数    剩余限售
     股东名称     持有限售股数量
号                                      司总股本比例       量（股）        股数量
1    当代旅游       57,936,660              11.47%       57,936,660          0
2    金汇丰盈       15,000,000             2.97%            15,000,000       0
            注：当代旅游和金汇丰盈申请解禁的限售股股份均处于质押状态，本


                                       2
     次解禁实际可上市流通股份为 0 股。


    六、     股本变动结构表
       类别                 本次上市前          变动数         本次上市后
                          数量        比例                     数量      比例
1、有限售条件流通股     72,936,660   14.44%   -72,936,660        0         0
2、无限售条件流通股 432,000,000      85.56%   +72,936,660   504,936,660 100%


    七、     备查文件
 1. 独立财务顾问核查意见


特此公告。




                                              国旅联合股份有限公司董事会
                                                   二〇一九年一月十八日




                                     3