证券代码：600358          证券简称：国旅联合        公告编号：2019-临 011


                     国旅联合股份有限公司
             监事会 2019 年第一次临时会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）监事会 2019 年第一
次临时会议通知于 2019 年 1 月 23 日发出并于 1 月 30 日以通讯表决的方式召开。会议
应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开合法有效，经与会监事表决，通过了如下
决议：
    一、以 3 票同意，0 票弃权， 0 票反对，审议通过《公司监事会换届选举非职
工代表监事的议案》，并提交股东大会审议。
    鉴于公司第六届监事会任期即将届满，为了顺利完成监事会的换届选举工作，依
据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序对监事会进行换届选
举，经监事会进行资格审核，监事会同意提名蔡丰先生、丁伟杰先生为公司第七届监
事会非职工代表监事候选人，与公司职工大会选举产生的职工代表监事杨宇新女士共
同组成公司第七届监事会。
    具体表决结果如下：

   1.1 提名蔡丰先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人
         表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对
   1.2 提名丁伟杰先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人
         表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对


    特此公告
                                                    国旅联合股份有限公司监事会
                                                        二〇一九年一月三十一日
    附件：公司第七届监事会监事候选人简历



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    一、非职工代表监事候选人简历：
    1、蔡丰，男，1964 年 1 月出生，中共党员。曾历上海电器厂党办主任；上海团
市委郊区部副部长。现任上海青年实业（集团）有限公司董事长；上海大世界（集团）
公司董事长；上海青少年国际交流中心党委书记；国旅联合股份有限公司监事会主席。
    2、丁伟杰，男，1980 年 8 月出生，中共党员，本科学历。历任浙江海洋学院杭
州校区教师；杭州之江度假区征地事务所办事员；之江管委会机关事业工会联合会副
主席、主席；杭州之江经营管理集团有限公司党委委员、总经理助理兼办公室主任。
现任杭州之江经营管理集团有限公司党委委员、副总经理；杭州之江发展总公司法定
代表人。
    二、职工代表监事简历：
    1、杨宇新，女，1981 年 8 月出生，管理学学士，硕士研究生，人力资源管理师。
历任南京源川装饰工程有限公司总经理秘书、财务主管；南京国旅联合汤山温泉开发
有限公司财务主管、汤山管理部行政人力主管；国旅联合股份有限公司资金部经理。
现任国旅联合股份有限公司总裁助理、总裁办主任、工会主席。




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