证券代码：600358        证券简称：国旅联合     公告编号：2019-临 018


                 国旅联合股份有限公司
   关于董事会、监事会完成换届选举及选举董事长、副
             董事长和监事会主席的公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
   记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）于 2019
年 2 月 15 日召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了关于《公司
董事会换届选举非独立董事的议案》、关于《公司董事会换届选举独立董
事的议案》和关于《公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。同日，
公司召开了董事会 2019 年第一次会议和监事会 2019 年第一次会议，分别
审议通过了关于《选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》、关
于《选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》和关于《选举蔡丰先
生担任公司第七届监事会主席的议案》。现将公司董事会及监事会换届选
举的具体情况公告如下：

    一、 公司第七届董事会组成情况

    根据公司 2019 年第一次临时股东大会及董事会 2019 年第一次会议的
表决结果，公司第七届董事会成员为非独立董事曾少雄先生、施亮先生、
施代成先生、周付德先生、何新跃先生、彭承先生及独立董事黄新建先生、
翟颖女士、张旺霞女士；其中曾少雄先生担任公司第七届董事会董事长一
职，施亮先生担任公司第七届董事会副董事长一职。
    公司第七届董事会专门委员会委员名单如下：
    （1）董事会战略与投资委员会
      主任委员：曾少雄

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         委员：何新跃、彭承、张旺霞
    （2）董事会提名委员会
         主任委员：张旺霞
         委员：何新跃、翟颖
    （3）董事会薪酬与考核委员会
         主任委员：翟颖
         委员：周付德、黄新建
    （4）董事会预算与审计委员会委员
         主任委员：黄新建
         委员：彭承、张旺霞
    上述各董事职务任期与第七届董事会任期一致（即 2022 年 2 月 14 日
止）。

    二、 公司第七届监事会组成情况

    根据公司监事会 2019 年第一次会议的表决结果，公司第七届监事会
成员为非职工代表监事蔡丰先生、丁伟杰先生及职工代表监事杨宇新女士；
其中蔡丰先生担任公司第七届监事会主席一职。任期自监事会通过之日起
至第七届董事会任期届满日止（即 2022 年 2 月 14 日止）。


    特此公告


                                          国旅联合股份有限公司董事会
                                               二〇一九年二月十六日




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