证券代码：600358        证券简称：国旅联合       公告编号：2019-临 023


                   国旅联合股份有限公司
           董事会 2019 年第四次临时会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
   记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别或连带责任。


    根据国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）《公
司章程》的有关规定，由公司董事长曾少雄先生召集并主持召开的公司董
事会 2019 年第四次临时会议通知于 2019 年 3 月 22 日发出并于 2019 年 3
月 29 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议
的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，合法有效。经与会董事
认真审议、依法表决，通过了如下决议：
    1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司向江旅集
团借款的议案》。
    董事会同意公司向江旅集团借款人民币 2,800 万元，借款期限为 1 年，
借款利率不高于中国人民银行同期贷款基准利率，公司对该项借款无需提
供相应的抵押或担保。
    详见《国旅联合股份有限公司关于向江西省旅游集团有限责任公司借
款暨关联交易公告》（公告编号：2019-024）。


    特此公告




                                           国旅联合股份有限公司董事会
                                                        2019 年 3 月 30 日


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