证券代码：600358       证券简称：国旅联合   公告编号：2019－临 027
                   国旅联合股份有限公司
           监事会 2019 年第二次会议决议公告


    国旅联合股份有限公司监事会 2019 年第二次会议通知于 2019 年
4 月 13 日发出并于 4 月 27 日在南昌以现场会议表决和通讯表决相结
合的方式召开，监事丁伟杰先生以通讯表决方式参会。应到监事 3 人，
实到监事 3 人，会议的召开合法有效。与会监事审议了关于《公司
2018 年年度报告及摘要》等 7 个议案。经与会监事表决，通过了如
下决议：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2018 年
年度报告及摘要》，并提交股东大会审议。
    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2018 年
度监事会报告》，并提交股东大会审议。
    三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2018 年
度财务决算报告》，并提交股东大会审议。
    四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2018 年
度利润分配预案》，并提交股东大会审议。
    经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度
实现归属于公司股东的净利润为-83,590,557.22 元，未分配利润为
-406,910,213.62 元。
    鉴于公司 2018 年度经营亏损，年末未分配利润为负数，公司 2018
年度利润分配预案为：不分配、不转增。
    五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2018 年
年度报告书面审核意见》。


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    监事会对公司 2018 年年度报告的书面审核意见：
    1、公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交
易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018
年度的经营管理和财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，未发现参与 2018 年年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
    六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2018 年
度内部控制评价报告》。
    七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2019 年
一季度报告书面审核意见》。
    监事会对公司 2019 年第一季度报告的书面审核意见：
    1、2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交
易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司第一
季度的经营管理和财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，未发现参与公司 2019 年第一季度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。


    特此公告。


                                   国旅联合股份有限公司监事会
                                              2019 年 4 月 30 日


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