证券代码：600358        证券简称：国旅联合       公告编号：2019-临 032


                   国旅联合股份有限公司
           董事会 2019 年第五次临时会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
   记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别或连带责任。


    根据国旅联合股份有限公司（以下简称 “公司”）《公司章程》的有
关规定，由公司董事长曾少雄先生召集并主持召开的公司董事会 2019 年
第五次临时会议通知于 2019 年 5 月 31 日发出并于 2019 年 6 月 5 日以通
讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开
符合法律、法规及公司章程的规定，合法有效。
    经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：
    以 8 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过《关于公司变更注册地
暨修订<公司章程>相应条款的议案》，并提交公司股东大会审议。
    公司董事会同意将公司注册地变更为“江西省南昌市红谷滩新区学府
大道 1 号 34 栋 6 楼”,同时对《公司章程》相应条款进行修订。
    详见《国旅联合关于公司变更注册地暨修订<公司章程>相应条款的公
告》（公告编号：2019-临 033）。


    特此公告




                                            国旅联合股份有限公司董事会
                                                          2019 年 6 月 6 日




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