证券代码：600358        证券简称：国旅联合       公告编号：2019-临 036


                国旅联合股份有限公司
        董事会 2019 年第六次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别或连带责任。


    根据国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）
《公司章程》的有关规定，由公司董事长曾少雄先生召集并主持召开
的公司董事会 2019 年第六次临时会议通知于 2019 年 6 月 20 日发出
并于 2019 年 6 月 26 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会
议应到董事 9 人，实到董事 8 人，副董事长施亮因工作原因未能出席，
独立董事张旺霞委托独立董事黄新建进行现场投票，独立董事翟颖以
通讯表决方式参会。会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的
规定，合法有效。经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：
    一、以 7 票同意，1 票反对，0 票弃权，审议通过《公司不再聘
任陈伟担任副总经理的议案》，独立董事翟颖投反对票，反对理由为
当代旅游和江旅集团的股份尚未完成交割，在现阶段不同意更换管理
层。
    二、以 7 票同意，1 票反对，0 票弃权，审议通过《公司不再聘
任连伟彬担任副总经理兼财务总监的议案》，独立董事翟颖投反对票，
反对理由为当代旅游和江旅集团的股份尚未完成交割，在现阶段不同
意更换管理层。
    三、以 7 票同意，1 票反对，0 票弃权，审议通过《公司不再聘
任陆邦一担任董事会秘书的议案》，独立董事翟颖投反对票，反对理
由为当代旅游和江旅集团的股份尚未完成交割，在现阶段不同意更换


                                   1
管理层。
    鉴于公司经营班子任期已满，根据公司战略及业务发展，董事会
决定不再聘任陈伟担任公司副总经理，不再聘任连伟彬担任公司副总
经理兼财务总监，不再聘任陆邦一担任公司董事会秘书。
    四、以 7 票同意，1 票反对，0 票弃权，审议通过《公司聘请彭
承担任总经理的议案的议案》，独立董事翟颖投反对票，反对理由为
当代旅游和江旅集团的股份尚未完成交割，在现阶段不同意更换管理
层。
    经公司董事长提名、经公司董事会提名委员会及独立董事审核，
同意聘请彭承先生担任公司总经理，行使公司董事会授权下的公司日
常经营管理职责，任期自本议案通过之日起至公司第七届董事会任期
届满日止（即 2022 年 2 月 14 日止）。施亮先生不再暂行公司总经理
职责。
    彭承先生简历：
    彭承，男，1980 年 3 月出生，中共党员，硕士研究生。历任江
西省三清山管委会旅游局副局长、局长，江西省三清山风景名胜区三
清乡委员会党委副书记，江西省旅游局旅游促进与国际合作处副处长，
江西省旅游发展委员会市场促进处处长，江西省旅游集团总经理助理，
江西省旅游集团副总经理。现任国旅联合股份有限公司董事。
    五、以 7 票同意，1 票反对，0 票弃权，审议通过《公司聘请赵
扬担任副总经理兼董事会秘书的议案》，独立董事翟颖投反对票，反
对理由为当代旅游和江旅集团的股份尚未完成交割，在现阶段不同意
更换管理层。
    经公司董事长提名、经公司董事会提名委员会及独立董事审核，
同意聘任赵扬先生担任公司董事会秘书，同时担任公司副总经理，任


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期自本议案通过之日起至公司第七届董事会任期届满日止（即 2022
年 2 月 14 日止）。
    赵扬先生简历：
    赵扬，男，1983 年 5 月出生，经济学硕士。历任中银国际证券
有限责任公司研究部分析师，安信证券股份有限公司研究所高级分析
师，光大证券股份有限公司研究所策略研究部副总经理、首席策略分
析师，江西省旅游集团有限责任公司董事会秘书。
    赵扬先生于 2017 年 10 月参加上海证券交易所举办的第九十五期
董事会秘书资格培训，并获得董秘资格证书。
    六、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司向江旅
集团借款的议案》，关联董事曾少雄、周付德、何新跃、彭承回避了
表决，并提交临时股东大会审议。
    董事会同意公司向江西省旅游集团有限责任公司借款人民币 1.5
亿元。详见《国旅联合股份有限公司关于向江西省旅游集团有限责任
公司借款暨关联交易公告》（公告编号：2019-037）。
    七、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《提请召开临
时股东大会的议案》。
    同意公司于近期召开临时股东大会，关于临时股东大会召开的时
间、地点、股权登记日及审议事项，公司另行通知。


    特此公告。




                                     国旅联合股份有限公司董事会
                                       二〇一九年六月二十七日



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