证券代码：600358         证券简称：国旅联合       公告编号：2020-临 003


                国旅联合股份有限公司
        董事会 2020 年第一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别或连带责任。



    根据国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，由公司董事
长曾少雄先生召集并主持的公司董事会 2020 年第一次临时会议于 2020 年 1 月
21 日以现场会议与电话会议同时进行的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。经与会
董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：

    1、以 7 票同意，2 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司聘请 2019 年度财
务决算和内控审计会计师事务所的议案》。
    副董事长施亮先生投反对票，反对理由是更换会计师事务所理由不充分；独立
董事翟颖女士投反对票，反对理由是无充分理由更换会计师事务所。
    经公司董事会预算与审计预算委员会认真调查和筛选，董事会同意公司聘请亚
太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2019 年度财务决算和内控
审计服务工作，费用为 70 万元，其中财务决算审计费用为 45 万元，内控审计费用
为 25 万元。
    公司独立董事认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、
期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满
足公司未来财务审计及内控审计工作的要求。独立董事同意公司聘请亚太（集团）
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务决算及内控审计机构，聘请
程序符合相关规定。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    2、以 7 票同意，2 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请召开公司 2020 年
第一次临时股东大会的议案》。
    副董事长施亮先生投反对票，反对理由是更换会计师事务所理由不充分；独立


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董事翟颖女士投反对票，反对理由是无充分理由更换会计师事务所。
    同意公司于 2020 年 2 月 6 日（星期四）以现场投票和网络投票相结合的方式
召开国旅联合股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会：其中现场会议召开时间
为 2020 年 2 月 6 日下午 2 点 30 分，地点为江西省南昌市红谷滩新区学府大道 1
号 34 栋 5 楼会议室；网络投票时间为：2020 年 2 月 6 日，9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15：00。本次临时股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 31 日（星期五）。
    本次临时股东大会将审议以下议案：
    《关于公司聘请 2019 年度财务决算和内控审计会计师事务所的议案》。


    特此公告。




                                                 国旅联合股份有限公司董事会
                                                             2020 年 1 月 22 日




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