国旅联合股份有限公司

2020年第一次临时股东大会文件




          2020 年 2 月 6 日
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1、国旅联合 2020 年第一次临时股东大会议程 P2
2、议案：《关于公司聘请 2019 年度财务决算和内控审计会计师事务所的议案》P4




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                  国旅联合股份有限公司
              2020 年第一次临时股东大会议程

会议主持人：董事长曾少雄先生
会议时间：2020 年 2 月 6 日 星期四 14:30
现场会议地点：江西省南昌市红谷滩新区学府大道 1 号 34 栋 5 楼会议室
主要议程：
一、   主持人宣读到会股东人数及代表股份。
二、   宣读并审议以下议案：
  《关于公司聘请 2019 年度财务决算和内控审计会计师事务所的议案》。
三、   股东发言，董事会成员及管理层回答股东提出的问题。
四、   提名并选举监票人。
五、   会议表决。
六、   统计表决结果，向大会报告。
七、   宣布表决结果，律师发表见证意见。
八、   形成大会决议并宣读。
九、   宣布会议结束。




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                                               2020 年 2 月 6 日




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 国旅联合2020年第一次临时股东大会文件之一

 关于公司聘请 2019 年度财务决算和内控审计会计师事务所
                         的议案

各位股东及股东代表：
    鉴于公司原聘用的 2018 年度审计会计师事务所中天运会计师事务所
（特殊普通合伙）与公司的服务合同已到期，为保障审计工作的独立性和
客观性，结合公司业务发展和审计工作的需要，经公司董事会预算与审计
委员会建议，公司拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“亚太集团”）为公司 2019 年度财务决算和内控审计机构，聘期一
年。。
    一、拟聘请会计师事务所情况
    1、名称： 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
    2、类型：特殊普通合伙企业
    3、统一社会信用代码： 911100000785632412
    4、执行事务合伙人：王子龙
    5、住所： 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 (B2) 座 301 室
    6、成立日期： 2013 年 9 月 2 日
    7、经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出
具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报
告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理
咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营
项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的
内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
    8、资质情况：亚太会计师事务所具有会计事务所执业证书以及证券、
期货相关业务执业资格，能够独立对上市公司财务状况进行审计，满足上
市公司财务审计工作的要求。
    二、审计费用
    经协商，亚太集团为公司提供 2019 年度财务决算和内控审计的服务费
用共 70 万元，其中财务决算费用为 45 万元，内控审计费用为 25 万元。

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本议案已获公司董事会 2020 年第一次临时会议审议通过。


请各位股东及股东代表审议。

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                                               2020 年 2 月 6 日




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