证券代码：600358       证券简称：国旅联合        公告编号：2020-临 018

                   国旅联合股份有限公司
       关于向江西省旅游集团股份有限公司借款
                       暨关联交易公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    重要内容提示：
    国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）
       拟向江西省旅游集团股份有限公司（以下简称“江旅集团”）
       借款人民币 3 亿元。
    因江旅集团是公司控股股东，该项交易属于关联交易。
    本次关联交易需要提交公司股东大会审议。



一、关联交易概述

    （一）交易基本情况

    国旅联合因业务发展及补充流动资金的需要，拟向江旅集团借款

人民币 3 亿元，借款期限为 1 年，借款利率为放款当日银行同期贷款

基准利率上浮 20%，公司对该项借款无需提供相应的抵押或担保。上

述借款根据公司用款进度分次支付。

    （二）本次交易履行的相关决策程序

    2020 年 4 月 29 日公司召开的董事会 2020 年第一次会议审议通

过《关于公司向江旅集团借款的议案》。关联董事曾少雄、周付德、

何新跃、彭承回避了表决。


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    公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见以及独立董事意

见。

二、关联方情况介绍
公司名称           江西省旅游集团股份有限公司

法定代表人         周付德
注册资本           13 亿元
公司类型           股份有限公司
成立时间           2014 年 11 月 18 日
注册地址           江西省南昌市东湖区福州路 183 号江旅国际大厦 817 室
统一社会信用代码   913600003147663083

经营范围           旅游及相关产业；投资与投资管理咨询，国际国内贸易。 依
                   法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    江旅集团持有公司 19.57%股份，为公司控股股东。公司向江旅

集团借款构成关联交易。

三、董事会意见

    公司董事会 2020 年第一次会议审议通过了该项公司向江旅集团

借款的议案。

    公司独立董事对该项借款发表了独立意见：上市公司向控股股东

借款有利于公司业务的发展及现金流的安排，借款利率按银行同期贷

款基准利率上浮 20%低于近年公司向银行等金融机构贷款的利率，同

时公司对该项借款无需提供相应的抵押或担保。该项借款未损害上市

公司、上市公司股东尤其是中小股东的利益，同意该项借款。

四、备查文件目录

1、《国旅联合董事会 2020 年第一次会议决议》；


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2、《国旅联合独立董事关于公司向控股股东借款的事前审核意见》；

3、《国旅联合独立董事关于公司向控股股东借款的独立意见》。



    特此公告。




                                   国旅联合股份有限公司董事会

                                             2020 年 4 月 29 日




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