证券代码：600358       证券简称：*ST 联合      公告编号：2020-临 038

                   国旅联合股份有限公司
       监事会 2020 年第一次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    国旅联合股份有限公司监事会 2020 年第一次临时会议于 2020 年
8 月 5 日在江西省南昌市红谷滩新区学府大道 1 号 34 栋 5 楼会议室
以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事
3 人。会议的召开合法有效。经与会监事表决，通过了如下决议：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2020
年半年度报告书面审核意见的议案》。
    公司 2020 年半年度（1-6 月）实现营业收入 22,822.34 万元，营
业利润-266.84 万元，归属公司股东净利润 243.61 万元。详见《国旅
联合股份有限公司 2020 年半年度报告》。

    监事会对 2020 年半年度报告的书面审核意见：

    1、2020 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司

章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、2020 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易

所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司半年度

的经营管理和财务状况等事项；

    3、在提出本意见前，未发现参与公司 2020 年半年度报告编制和

审议的人员有违反保密规定的行为。




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    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司会
计政策变更的议案》。
    公司独立董事认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的
相关规定进行合理变更，符合相关要求，同意本次会计政策变更事项。
    具体内容详见《国旅联合股份有限公司关于公司会计政策变更的
公告》。


    特此公告。




                                  国旅联合股份有限公司监事会
                                                2020年8月6日




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