国旅联合股份有限公司

2020年第二次临时股东大会文件




         2020 年 8 月 7 日
                         目      录

1、国旅联合 2020 年第二次临时股东大会议程 P2
2、议案：《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》P3
                 国旅联合股份有限公司
             2020 年第二次临时股东大会议程


会议主持人：董事长曾少雄先生
会议时间：2020 年 8 月 24 日 星期一 14:30
现场会议地点：江西省南昌市红谷滩新区学府大道 1 号 34 栋 5
楼会议室
主要议程：
    一、 主持人宣读到会股东人数及代表股份。
    二、 宣读并审议以下议案：
    《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》。
    三、 股东发言，董事会成员及管理层回答股东提出的问题。
    四、 提名并选举监票人。
    五、 会议表决。
    六、 统计表决结果，向股东大会报告。
    七、 宣布表决结果，律师发表见证意见。
    八、 形成股东大会决议并宣读。
    九、 宣布会议结束。


                                     国旅联合股份有限公司
                                       2020 年 8 月 7 日
国旅联合2020年第二次临时股东大会文件之一



   关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：
     国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北
京新线中视文化传播有限公司（以下简称“新线中视”）因业务
发展及补充流动资金的需要，向公司提出借款申请。公司基于对
新线中视未来发展前景的信心，拟向新线中视提供借款不超过人
民币 1.8 亿元，借款期限为 1 年，借款利率 8%/年，樟树市毅炜
投资管理中心（有限合伙）（以下简称“毅炜投资”）和卢郁炜将
合计持有 49%的新线中视股权质押给公司。
     根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第十二
条，“上市公司的关联交易，是指上市公司或者其控股子公司与
上市公司关联人之间发生的可能导致转移资源或者义务的事项，
包括：……（十七）本所根据实质重于形式原则认定的其他通过
约定可能引致资源或者义务转移的事项，包括向与关联人共同投
资的公司提供大于其股权比例或投资比例的财务资助、担保以及
放弃向与关联人共同投资的公司同比例增资或优先受让权等。”
新线中视是公司与关联人毅炜投资共同投资的，公司向新线中视
提供借款因毅炜投资未提供同比例的借款而构成关联交易。


     本议案已经公司董事会 2020 年第四次临时会议审议通过。
     请各位股东及股东代表审议。


                                      国旅联合股份有限公司董事会
                                                2020 年 8 月 7 日