证券代码：600358       证券简称：*ST 联合      公告编号：2020-临 043

                   国旅联合股份有限公司
       董事会 2020 年第七次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，
由公司董事长曾少雄先生召集并主持的公司董事会 2020 年第七次临
时会议于 2020 年 9 月 21 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 9
人，实到董事 8 人，董事施代成先生缺席本次会议。会议的召开符合
法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议、
依法表决，通过了如下决议：
    以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司拟公开转
让海南颐锦100%股权及相关债权的议案》。
    为了进一步聚焦主业，优化资源配置，公司拟采用公开挂牌转让
的方式转让持有的全资子公司海南颐锦酒店管理有限公司（以下简称
“海南颐锦”）100%股权及相关债权。董事会同意公司将海南颐锦100%
股权及相关债权在江西省产权交易所进行公开挂牌，以不低于
4226.08万元的交易作价，转让海南颐锦100%的股权及相关债权，并
授权管理层处理相关事宜。本事项无须提交股东大会审议，尚须国资
相关监管部门批准。


    特此公告。
                                             国旅联合股份有限公司
                                                     2020年9月21日


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