证券代码：600358        证券简称：*ST 联合      公告编号：2020-临 048

                   国旅联合股份有限公司
       关于拟免去施代成董事职务的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月

27 日收到公司股东南京江宁国有资产经营集团有限公司（以下简称

“江宁国资”）《关于提请免去施代成董事职务的沟通函》，函称“我

司提名的董事施代成因个人原因，不适合继续担任贵司董事。现提请

贵司免去施代成董事职务，待我司确定新任董事人选后，再根据贵司

相关流程补选新任董事。”。

    基于上述情况，公司将履行董事会和股东大会的决策程序，拟免

去施代成的董事职务。待江宁国资确定新任董事人选后，公司再进行

董事补选。

    公司本次拟免去施代成董事职务的事项，不会导致公司董事会成

员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司经

营活动造成不利影响。



    特此公告。



                                       国旅联合股份有限公司董事会

                                                  2020 年 10 月 29 日


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