证券代码：600358       证券简称：*ST 联合      公告编号：2020-临 058

                     国旅联合股份有限公司
       关于 2020 年第三次临时股东大会的延期公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：


   会议延期后的召开时间：2020 年 11 月 27 日


一、     原股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次

2020 年第三次临时股东大会



2. 原股东大会召开日期：2020 年 11 月 16 日


3. 原股东大会股权登记日


       股份类别      股票代码       股票简称            股权登记日
         Ａ股         600358        *ST 联合            2020/11/11




二、     股东大会延期原因


    2020 年 10 月 27 日，国旅联合股份有份公司（以下简称“公司”）收到公司
股东南京江宁国有资产经营集团有限公司（以下简称 “江宁国资”）《关于提请
免去施代成董事职务的沟通函》，基于上述情况，公司将履行董事会和股东大会
的决策程序，拟免去施代成的董事职务。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 29
日披露的《国旅联合股份有限公司关于拟免去施代成董事职务的提示性公告》 公
告编号：2020-临 048）。
    公司已于 2020 年 11 月 11 日召开的董事会 2020 年第九次临时会议审议通过
《关于提请免去施代成董事职务的议案》。公司决定将公司 2020 年第三次临时股
东大会延期至 2020 年 11 月 27 日召开，此次临时股东大会延期召开符合相关法
律法规的要求。


三、   延期后股东大会的有关情况



1. 延期后的现场会议的日期、时间

   召开的日期时间：2020 年 11 月 27 日   14 点 30 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

    网络投票的起止时间：自 2020 年 11 月 27 日
                         至 2020 年 11 月 27 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2020 年 10

   月 30 日刊登的公告（公告编号:2020-临 055）。



四、   其他事项


    1、 联系地址：江西省南昌市红谷滩新区学府大道 1 号 34 栋 6 楼。
    2、 邮编：330038。
    3、 联系电话：0791-87705106。
    4、 联系人：汪龙龙。
    5、 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》的规定，
本公司将严格依法召集、召开本次股东大会，不发放任何参会礼品，与会股东食
宿及交通费自理。
6、 会议预计半天。


五、   上网公告附件


国旅联合股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会文件（增加议案后）。




                                           国旅联合股份有限公司董事会
                                                     2020 年 11 月 12 日