证券代码：600358        证券简称：*ST 联合      公告编号：2020-临 060

                       国旅联合股份有限公司
   关于 2020 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2020 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 11 月 27 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码     股票简称   股权登记日     最后交易日
         Ａ股         600358      *ST 联合   2020/11/11          －




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：南京江宁国有资产经营集团有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2020 年 10 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
4.73%股份的股东南京江宁国有资产经营集团有限公司，在 2020 年 10 月 27 日提
出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大
会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

    公司于 2020 年 10 月 27 日收到公司股东南京江宁国有资产经营集团有限公
司（以下简称“江宁国资”）《关于提请免去施代成董事职务的沟通函》，函称“我
司提名的董事施代成因个人原因，不适合继续担任贵司董事。现提请贵司免去施
代成董事职务，待我司确定新任董事人选后，再根据贵司相关流程补选新任董事。”
    基于上述情况，公司决定免去施代成的董事职务。公司董事会 2020 年第九
次临时会议于 2020 年 11 月 11 日审议通过《关于提请免去施代成董事职务的议
案》,并同意提交股东大会审议，详见 2020 年 11 月 12 日披露的《国旅联合股份
有限公司董事会 2020 年第九次临时会议决议公告》（公告编号：2020-临 057）。
    公司独立董事对该议案发表独立意见：公司本次免去施代成董事职务的事项，
不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不
会对公司经营活动造成不利影响，我们同意该项议案。


三、      除了上述增加临时提案和股东大会的召开日期延期至 2020 年 11 月 27


   日外，于 2020 年 10 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 11 月 27 日 14 点 30 分
召开地点：江西省南昌市红谷滩新区学府大道 1 号 34 栋 5 楼

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 11 月 27 日
                  至 2020 年 11 月 27 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日
   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)   股东大会议案和投票股东类型


                                                       投票股东类型
序号                 议案名称
                                               A 股股东        优先股股东
非累积投票议案
1       《关于公司续聘 2020 年度财务决算          √
        和内控审计会计师事务所的议案》
2       《关于提请免去施代成董事职务的议          √
        案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    各议案已于 2020 年 11 月 12 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证
券交易所网站 （www.sse.com.cn）进行了披露，详见公告《国旅联合 2020 年第
三次临时股东大会文件（增加议案后）》。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                             国旅联合股份有限公司董事会
                                                       2020 年 11 月 13 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




附件 1：授权委托书
                         授权委托书

国旅联合股份有限公司：




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号          非累积投票议案名称           同意       反对       弃权

1             《关于公司续聘 2020 年度财
              务决算和内控审计会计师事
              务所的议案》

2             《关于提请免去施代成董事
              职务的议案》




委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。