证券代码：600358       证券简称：*ST 联合      公告编号：2020-临 068

                   国旅联合股份有限公司
       董事会 2020 年第十次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，由

公司董事长曾少雄先生召集并主持的公司董事会 2020 年第十次临时

会议于 2020 年 12 月 10 日（星期四）采取现场结合通讯表决的方式

召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议的召开符合法律、法

规及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议、依法表

决，通过了如下决议：



   一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司收
购新线中视 28%股权暨关联交易的议案》，并提交股东大会审议。
   国旅联合拟以 9,940 万元现金收购关联方毅炜投资持有的新线中
视的 28%股权，收购完成后公司将持有新线中视 85.9305%股权。毅
炜投资承诺新线中视 2020 年、2021 年、2022 年实现净利润分别不低
于 2,180 万元、3,650 万元和 3,650 万元，并对差额部分向公司进行现
金补偿。
   本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的
关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。


   二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请召

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开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》。
    公司拟定于 2020 年 12 月 28 日（星期一）以现场会议和网络投
票相结合的方式召开国旅联合股份有限公司 2020 年第四次临时股东
大会。其中现场会议召开时间：2020 年 12 月 28 日（星期一）下午 2
时 30 分，召开地点：江西省南昌市红谷滩新区学府大道 1 号 34 栋 5
楼会议室；网络投票时间：2020 年 12 月 28 日，9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15：00。本次临时股东大会的股权登记日为 2020 年 12 月 23
日（星期三）。本次临时股东大会主要审议以下议案：
   《关于公司收购新线中视 28%股权暨关联交易的议案》。


    特此公告。




                                      国旅联合股份有限公司董事会
                                                   2020年12月11日




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