证券代码：600358        证券简称：*ST 联合      公告编号：2020-临 072

                   国旅联合股份有限公司
                   关于独立董事辞职公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2020 年 12 月 24 日，国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）

收到独立董事翟颖女士的辞职报告。翟颖女士因个人原因，向公司董

事会申请辞去独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员和董事会

提名委员会委员等职务。

    鉴于翟颖女士的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的

比例低于三分之一，根据相关规定，翟颖女士的辞职将于股东大会选

举产生新任独立董事后生效，在此期间，翟颖女士将继续履行相关职

责。

    翟颖女士确认：本人与公司董事会之间无意见分歧，也没有因辞

任而须告知本公司股东及债权人的其他事宜。

    翟颖女士承诺：为确保公司正常经营管理工作，在公司新选出的

独立董事就任前，本人仍依照法律、行政法规和部门规章规定，履行

独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员和董事会提名委员会委

员等职责。

    公司将依据有关法律法规和公司章程的规定尽快履行相应程序，

选举新任独立董事。

    公司对翟颖女士在公司任职期间对公司所作出的贡献表示衷心

的感谢！
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特此公告。



                 国旅联合股份有限公司董事会

                          2020 年 12 月 25 日




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