证券代码：600358       证券简称：*ST 联合      公告编号：2021-临 030

                   国旅联合股份有限公司
       董事会 2021 年第四次临时会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，

由公司董事长曾少雄先生召集并主持的公司董事会 2021 年第四次临

时会议于 2021 年 4 月 12 日（星期一）采取通讯表决的方式召开。会

议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议的召开符合法律、法规及《公

司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议、依法表决，通过

了如下决议：
    以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于控股孙公司向
银行贷款暨对外担保的议案》。
    同意公司控股孙公司江西国联文化传媒有限公司（以下简称“国联
文化”）向光大银行南昌分行申请不超过人民币 1,000 万元流动资金贷
款，借款期限为一年，借款利率不超过 5.22%/年。公司为国联文化的
本次贷款提供连带责任保证担保。具体内容详见公司同日披露的公告
编号为 2021-临 031《国旅联合股份有限公司关于控股孙公司向银行贷
款暨对外担保的公告》。


    特此公告。


                                      国旅联合股份有限公司董事会
                                                     2021年4月13日

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