证券代码：600358         证券简称：*ST 联合       公告编号：2021-临 032
                      国旅联合股份有限公司
               董事会 2021 年第二次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，由公司董
事长曾少雄先生召集并主持的公司董事会 2021 年第二次会议于 2021 年 4 月 16
日（星期五）采取现场结合通讯方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。
会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真
审议、依法表决，本次董事会会议通过了如下决议：
    一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度董事会报
告》，并提交股东大会审议。
    二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度财务决算
报告》，并提交股东大会审议。
    三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于不再将粉丝科技纳
入公司 2020 年合并报表的议案》。
    四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于前期会计差错更正
的议案》。
    五、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于确认其他非流动资
产公允价值变动损失的议案》，并提交股东大会审议。
    六、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年年度报告全
文及摘要》，并提交股东大会审议。
    七、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度内部控制
评价报告》。
    八、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度利润分配
预案》，并提交股东大会审议。
    九、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于申请撤销公司股票
退市风险警示的议案》。


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    十、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2020 年内控审计报
告中带强调事项段无保留意见涉及事项的专项说明》。
    十一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司续聘 2021 年
度财务决算和内控审计会计师事务所的议案》，并提交股东大会审议。
    十二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2020 年
年度股东大会的议案》。
   公司将于近期召开国旅联合股份有限公司 2020 年年度股东大会，股东大会
召开的时间、地点及股权登记日等事项将另行通知。



   特此公告。


                                             国旅联合股份有限公司董事会
                                                           2021年4月19日




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