国旅联合股份有限公司董事会
         预算与审计委员会 2020 年度履职情况汇总报告
    根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司
治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会
议事规则》等有关规定，2020 年度，公司董事会预算与审计委员会委员勤勉尽
责，认真履行相关职责。作为国旅联合股份有限公司预算与审计委员会委员，现
就委员会 2020 度工作情况汇总报告如下：
    一、预算与审计委员会基本情况
    公司第七届董事会预算与审计委员会由独立董事黄新建先生、独立董事张旺
霞女士和董事彭承先生 3 名成员组成，其中具有专业会计资格的独立董事黄新建
先生担任主任委员。
    二、预算与审计委员会会议召开情况
    报告期内，公司董事会预算与审计委员会共召开了七次会议，会议具体内容
如下：
    1、2020 年 4 月 29 日，公司以通讯方式召开了董事会预算与审计委员会 2020
年第一次会议，会议应参会委员 3 人，实参会委员 3 人。会议以 3 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过了如下议案：《关于对部分其他应收款计提坏账准备的
议案》、《国旅联合 2019 年年度报告》和《国旅联合 2020 年第一季报报告》。
    2、2020 年 5 月 27 日，公司以通讯方式召开了董事会预算与审计委员会 2020
年第二次会议，会议应参会委员 3 人，实参会委员 3 人。会议以 3 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过了如下议案：《关于 2020 年度财务预算的议案》。
    3、2020 年 7 月 31 日，公司以通讯方式召开了董事会预算与审计委员会 2020
年第三次会议，会议应参会委员 3 人，实参会委员 3 人。会议以 3 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过了如下议案：《关于公司 2020 年半年度报告的议案》。
    4、2020 年 10 月 15 日，公司以通讯方式召开了董事会预算与审计委员会 2020
年第四次会议，会议应参会委员 3 人，实参会委员 3 人。会议以 3 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过了如下议案：《关于公司续聘 2020 年度财务决算和内
控审计会计师事务所的议案》。
    5、2020 年 10 月 27 日，公司以通讯方式召开了董事会预算与审计委员会 2020
年第五次会议，会议应参会委员 3 人，实参会委员 3 人。会议以 3 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过了如下议案：《关于<公司 2020 年第三季度报告>的议
案》、《关于国旅联合与关联方签订办公场所租赁合同暨关联交易的议案》。
    6、2020 年 11 月 11 日，公司以通讯方式召开了董事会预算与审计委员会 2020
年第六次会议，会议应参会委员 3 人，实参会委员 3 人。会议以 3 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过了如下议案：《关于控股企业与羊狮慕景区拟开展业务
合作暨关联交易的议案》、《关于控股企业与鄱阳湖湿地公园拟开展业务合作暨
关联交易的议案》。
    7、2020 年 12 月 10 日，公司以通讯方式召开了董事会预算与审计委员会 2020
年第七次会议，会议应参会委员 3 人，实参会委员 3 人。会议以 3 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过了如下议案：《关于公司收购新线中视 28%股权暨关联
交易的公告》。

    三、预算与审计委员会 2020 年度主要工作内容
    1、监督协调公司年报审计工作
    预算与审计委员会按照《审计委员会年报工作规程》的要求，在公司年度报
告审计工作过程中积极履行职责，协调会计师事务所审计工作时间安排，审核公
司年度财务信息及会计报表，监督会计师事务所对公司年度审计的实施，对会计
师事务所审计工作情况进行评估总结。
    2、审核公司的财务信息及其披露
    预算与审计委员会对于公司披露的定期财务报告均进行了充分的事前审核，
并与管理层就定期财务报告的有关问题进行了充分的讨论，并提出指导性意见。
    3、审议公司关联交易事项
    2020 年，公司预算与审计委员会按照《公司关联交易制度》对需提交董事
会、股东大会审议的关联交易议案均进行了事前审核，并在定价公允性、关联交
易必要性等方面充分发表意见。
    4、监督公司的内部审计制度及其实施
    预算与审计委员会保持与公司审计部的联系和沟通，督促审计部定期开展内
部审计工作，并及时对内部审计发现的问题及整改要求提出了指导性意见，为公
司的风险防患与决策提供了有力的支持保障。
    2020 年，预算与审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委
员会运作指引》、《公司董事会审计委员会实施细则》及《董事会审计委员会年
报工作制作》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了预算与审计委员会的各
项职责，充分发挥了预算与审计委员会的职能，保障了年度审计、内部审计和内
部控制工作的有效进行，维护了公司及全体股东利益。
    2021 年，公司预算与审计委员会将继续按照相关规定和监管要求，发挥预
算与审计委员会的监督职能，勤勉尽责，维护公司和全体股东的利益。


    特此报告。
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