证券代码：600358       证券简称：*ST 联合      公告编号：2021-临 033

                   国旅联合股份有限公司
          监事会 2021 年第二次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2021 年第

二次会议于 2021 年 4 月 16 日（星期五）在江西省南昌市红谷滩区学

府大道 1 号 34 栋 5 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监

事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》

的规定，合法有效。经与会监事认真审议、依法表决，本次监事会会

议通过了如下决议：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年
度监事会报告》，并提交股东大会审议。
    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年
度财务决算报告》，并提交股东大会审议。
    三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于前期会
计差错更正的议案》。
    四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年
年度报告全文及摘要》，并提交股东大会审议。
    五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年
年度报告书面审核意见》。
    监事会对公司 2020 年年度报告的书面审核意见：
    1.公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；

                                 1
    2.公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
2020 年度的经营管理和财务状况等事项；
    3.在提出本意见前，未发现参与 2020 年年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
    六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年
度利润分配预案》，并提交股东大会审议。
    七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年
度内部控制评价报告》。
    八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2020 年
带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明的意见》。


    特此公告。




                                   国旅联合股份有限公司监事会
                                                 2021年4月19日




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