证券代码：600358         证券简称：*ST 联合       公告编号：2021-临 042
                      国旅联合股份有限公司
             董事会 2021 年第五次临时会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）《公司章
程》，由公司董事长曾少雄先生召集并主持的公司董事会 2021 年第五次临时会
议于 2021 年 4 月 28 日（星期三）采取现场结合通讯方式召开。会议应到董事 8
人，实到董事 8 人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有
效。经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：

    一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2021 年第一季度报
告全文及摘要》。

    公司 2021 年第一季度实现营业收入 17,373.50 万元，营业利润-1,250.72 万
元，归属公司股东净利润-1,049.33 万元。具体内容详见公司同日披露的公告《国
旅联合股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

    二、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2021 年度日常
关联交易预计的议案》，关联董事曾少雄先生、周付德先生、何新跃先生和彭承
先生对本议案回避表决。

    公司与关联人 2021 年全年日常关联交易预计金额 600 万元。具体内容详见
公司同日披露的公告编号为 2021-临 043《关于公司 2021 年度日常关联交易预计
的公告》。


    特此公告。


                                              国旅联合股份有限公司董事会
                                                           2021年4月30日


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