国旅联合 2020 年年度股东大会文件
国旅联合股份有限公司
2020年年度股东大会文件
2021 年 6 月 29 日
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国旅联合 2020 年年度股东大会文件
目 录
1、国旅联合 2020 年年度股东大会议程 P3
2、国旅联合独立董事 2020 年度述职报告 P5
3、议案 1：《公司 2020 年度董事会报告》P9
4、议案 2：《公司 2020 年度监事会报告》P11
5、议案 3：《公司 2020 年度财务决算报告》P14
6、议案 4：《公司 2021 年度财务预算报告》P16
7、议案 5：《关于确认其他非流动资产公允价值变动损失的议案》P18
8、议案 6：《公司 2020 年年度报告全文及摘要》P20
9、议案 7：《公司 2020 年度利润分配预案》P21
10、议案 8：《公司 2021 年度向金融机构申请融资额度的议案》P22
11、议案 9：《关于公司向江旅集团借款的议案》P23
12、议案 10：《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》P24
13、议案 11：《关于公司续聘 2021 年度财务决算和内控审计会计师事务
所的议案》P26
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国旅联合 2020 年年度股东大会文件
国旅联合股份有限公司
2020 年年度股东大会议程
会议主持人：董事长曾少雄先生
会议时间：2021 年 6 月 29 日 星期二 14:00
现场会议地点：江西省南昌市红谷滩区学府大道 1 号 34 栋 5 楼
主要议程：
一、 主持人宣读到会股东人数及代表股份。
二、 公司独立董事宣读《国旅联合独立董事 2020 年度述职报
告》。
三、 宣读并审议以下议案：
1、《公司 2020 年度董事会报告》；
2、《公司 2020 年度监事会报告》；
3、《公司 2020 年度财务决算报告》；
4、《公司 2021 年度财务预算报告》；
5、《关于确认其他非流动资产公允价值变动损失的议案》；
6、《公司 2020 年年度报告全文及摘要》；
7、《公司 2020 年度利润分配预案》；
8、《关于公司 2021 年度向金融机构申请融资额度的议案》；
9、《关于公司向江旅集团借款的议案》；
10、《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》；
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国旅联合 2020 年年度股东大会文件
11、《关于公司续聘 2021 年度财务决算和内控审计会计师事务所
的议案》。
四、 股东发言，董事会成员及管理层回答股东提出的问题。
五、 提名并选举监票人。
六、 会议表决。
七、 统计表决结果，向股东大会报告。
八、 宣布表决结果，律师发表见证意见。
九、 形成股东大会决议并宣读。
十、 宣布会议结束。
国旅联合股份有限公司
2021 年 6 月 29 日
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国旅联合 2020 年年度股东大会文件
国旅联合2020年年度股东大会文件之一
国旅联合股份有限公司董事会
独立董事 2020 年度述职报告
我们作为国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独
立董事，严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事制度》以
及中国证监会、上海证券交易所的相关法律、法规，在 2020 年度工
作中认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，
不断完善公司法人治理结构，切实维护公司的整体利益和全体股东特
别是中小股东的合法权益。现将我们在 2020 年度期间履行独立董事
职责的情况述职如下：
一、独立董事出席公司会议情况
2020 年度，公司董事会共计召开了 11 次会议，其中通讯表决会
议 6 次，现场结合通讯表决会议 5 次。
黄新建先生 2020 年度出席公司董事会 11 次；
张旺霞女士 2020 年度出席公司董事会 11 次；
翟颖女士 2020 年度出席公司董事会 11 次。
二、独立董事日常工作情况
2020 年度，我们忠实履行职责，勤勉尽职工作，凡是经董事会
决策的重大事项，均事先对事项详情进行了解、认真审核，并根据相
关法规进行审查，提出我们的意见和建议。我们适时了解公司动态，
听取公司经营层有关部门对公司生产经营、资产交易、财务运作、资
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国旅联合 2020 年年度股东大会文件
金往来等情况的汇报，并与公司管理层进行沟通，共同研究公司的发
展目标。
本年度，我们严格按照《独立董事制度》的要求参与公司董事会、
股东大会的工作，履行独立董事的职责。同时作为公司董事会下属各
专业委员会的召集人和委员，利用经济、企业管理、会计、法律等专
业知识和实践经验，积极参与审议和决策公司的重大事项，对公司的
重大投资项目、年度审计、预算编制等一系列重大事项进行了有效的
审查和监督。
本年度，我们还依据规定对公司的相关重大事项发表了独立意
见，切实维护了公司全体股东的合法权益。
三、发表独立意见情况
我们根据《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，对国旅
联合的对外担保情况、公司日常经营管理的重大事项进行了核查，出
具如下独立董事专项说明和意见：
1、《国旅联合独立董事对董事会 2020 年第一次会议相关事项的
专项说明和独立意见》；
2、《国旅联合独立董事关于控股子公司开展应收账款保理业务的
关联交易暨对外担保的事前认可意见》；
3、《国旅联合独立董事关于控股子公司开展应收账款保理业务的
关联交易暨对外担保的独立意见》；
4、《国旅联合独立董事关于拟公开转让海南颐锦 100%股权及相
关债权的独立意见》；
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国旅联合 2020 年年度股东大会文件
5、 国旅联合独立董事关于公司收购新线中视 28%股权暨关联交
易的事前认可意见》；
6、 国旅联合独立董事关于公司收购新线中视 28%股权暨关联交
易的独立意见》。
以上专项说明和独立意见，我们均依据审慎的原则，根据公司提
供的文件资料并结合调查询证的结果，客观独立地作出。
四、补选独立董事的情况说明
2020 年 12 月 24 日，独立董事翟颖女士因个人原因向公司董事
会申请辞去独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员和董事会提
名委员会委员等职务。2021 年 2 月 19 日，公司召开了 2021 年第一
次临时股东大会，通过差额选举的方式增补了何进先生为公司第七届
董事会独立董事。2021 年 3 月 10 日，公司召开了董事会 2021 年第
二次临时会议，根据《公司董事会议事规则》及公司董事会各专门委
员会议事规则的有关规定，结合何进先生的专业特长，增补何进先生
为董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员。
新的一年，我们将继续尽职尽责，审慎、勤勉地行使独立董事的
权利和义务，增强自觉保护股东权益的观念，加强同公司董事会、监
事会、经营层之间的沟通、交流与合作，提高公司董事会的决策能力
和领导水平，推进公司治理结构的完善与优化，维护公司整体利益和
全体股东的合法权益。
特此报告。
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国旅联合 2020 年年度股东大会文件
国旅联合独立董事：
黄新建 张旺霞 何进
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国旅联合 2020 年年度股东大会文件
国旅联合2020年年度股东大会文件之二
国旅联合股份有限公司
2020 年度董事会报告
各位股东及股东代表：
2020 年度，公司董事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、
《董事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态
度，依法行使职权，确保董事会决策的民主化、科学化和高效规范运
作。现将公司 2020 年度董事会报告如下：
一、经营情况讨论与分析
详见《国旅联合股份有限公司 2020 年年度报告》第 11 页“第四节
经营情况讨论与分析”内容。
二、董事会工作情况
（一）董事会日常工作情况
2020 年度，公司董事会总共召开会议 11 次，其中通讯表决会议
6 次，现场结合通讯表决会议 5 次。全年董事会总共审议议案 38 项。
所有董事均能做到事前充分了解情况、听取汇报；会议中能够充分讨
论，发表意见，分析利弊；事后能够及时跟踪，了解进度进展。报告
期内，公司董事会严格执行了股东大会的决议。
（二）董事会各专业委员会履职情况
2020 年度，公司董事会各专业委员会严格按照各专业委员会议事
规则的规定，充分发挥各自的专业特长，切实履行职责。
董事会战略与投资委员会严格按照议事规则的规定，切实履行职
责，并为公司业务转型提供宝贵意见。
董事会提名委员会严格按照议事规则的规定，切实履行职责，并
关注适合公司经营发展的高级经营管理人才。
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国旅联合 2020 年年度股东大会文件
董事会预算与审计委员会严格按照议事规则的规定，切实履行职
责，并确保审计工作及定期报告工作的顺利完成。
董事会薪酬与考核委员会严格按照议事规则的规定，切实履行职
责，并对公司薪酬制度执行情况进行监督。
三、公司未来发展的讨论与分析
详见《国旅联合股份有限公司 2020 年年度报告》第 19 页“三、
公司关于公司未来发展的讨论与分析”相关内容。
本议案已经公司董事会 2021 年第二次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
国旅联合股份有限公司董事会
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国旅联合 2020 年年度股东大会文件
国旅联合2020年年度股东大会文件之三
国旅联合股份有限公司
2020 年度监事会报告
各位股东及股东代表：
2020 年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、 公司章程》、
《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工
作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东权益、公司利益
和员工的合法权益不受侵犯。监事会在公司生产经营、重大事项、
财务状况以及董事、高级管理人员履职情况等方面行使了监督职
能，促进了公司规范运作。
一、 监事会工作情况
本年度，公司监事会共召开会议 3 次，均为现场结合通讯方
式。共审议议案 13 项，分别为：
1.《公司 2019 年度监事会报告》；
2.《关于对部分其他应收款计提坏账准备的议案》；
3.《公司 2019 年度财务决算报告》；
4.《公司 2019 年度利润分配方案》；
5.《公司 2019 年年度报告及摘要》；
6.《公司 2019 年度报告书面审核意见》；
7.《监事会对董事会关于 2019 年财务审计报告中保留意见
的专项说明的意见》；
8.《公司 2019 年度内部控制评价报告》；
9.《监事会对董事会关于 2019 年内控审计报告中否定意见
的专项说明的意见》；
10.《公司 2020 年第一季度报告书面审核意见》；
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国旅联合 2020 年年度股东大会文件
11.《关于公司 2020 年半年度报告书面审核意见的议案》；
12.《关于公司会计政策变更的议案》；
13.《关于<公司 2020 年第三季度报告书面审核意见>的议
案》。
二、监事会对公司 2020 年度有关事项的审核意见
报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股
东大会，对公司的规范运作、经营管理、财务状况以及高级管理
人员履行职责等方面进行全面监督与核查，对下列事项发表了独
立意见：
（一）对公司依法运作情况的独立意见
经核查，监事会认为：报告期内，公司董事会严格按照《公
司法》、《证券法》等国家法律、法规和《公司章程》依法规范运
作，决策科学合理，程序合法规范。公司建立了完善的法人治理
结构和内部控制制度，并有效贯彻执行，保护了公司及全体股东
的利益。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会对公司编制的财务报告进行了认真审阅。
监事会认为：公司财务报告的内容与格式符合中国证监会和上海
证券交易所各项规定，所包含的信息，真实可靠，客观公正。公
司财务运作规范，经营状况良好。公司财务报告全面、真实、准
确地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。未发现公司
财务人员有违章违纪现象。
（三）监事会对公司关联交易情况的意见
公司在进行关联交易时，审批程序合法，关联董事、关联股
东按要求回避了表决，未损害公司及股东、特别是中小股东的利
益。
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国旅联合 2020 年年度股东大会文件
本议案已经公司监事会 2020 年第二次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
国旅联合股份有限公司监事会
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国旅联合 2020 年年度股东大会文件
国旅联合2020年年度股东大会文件之四
国旅联合股份有限公司
2020 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
根据有关规定，现将《公司 2020 年度财务决算报告》提交
公司董事会。
国旅联合 2020 年度财务决算报告
一、2020 年度主要经营指标完成情况
2020 年度，公司实现营业收入 52,229.97 万元，比上年同期
增加了 47.14%；实现归属于公司股东的净利润 1,449.45 万元。
详见下表（单位：人民币元）：
合并 母公司
项 目
2020 年 2019 年 2020 年 2019 年
一、营业收入 522,299,747.01 354,970,862.79 2,239,191.72 1,899,209.01
减：营业成本 461,721,792.42 296,496,214.63 853,411.56 887,951.57
税金及附加 535,677.36 823,991.13 63,728.88 256,548.86
销售费用 3,106,769.85 1,714,601.66 259,861.40 402,767.44
管理费用 47,666,661.71 64,366,879.97 22,768,164.64 15,360,910.95
研发费用 5,635,004.92 2,467,927.00
财务费用 8,038,296.87 4,374,649.61 -44,162.84 1,239,098.71
加：其他收益 3,576,880.17 1,949,742.64 25,000.00
投资收益 -3,593,540.57 1,314,346.50 -19,354,497.21 23,260,366.50
信用减值损失 -4,614,185.57 -157,224,644.36 -302,589.63 -64,845,230.29
资产减值损失 -25,540,385.74
资产处置收益 -194,167.75 -5,868.40
二、营业利润 -9,229,469.84 -194,780,210.57 -41,293,898.76 -57,832,932.31
加：营业外收入 34,251,564.65 14,584,048.17 33,638,322.15 14,168,000.00
减：营业外支出 184,159.48 859,804.48 13,200.00 189,582.61
三、利润总额 24,837,935.33 -181,055,966.88 -7,668,776.61 -43,854,514.92
减：所得税 4,731,864.61 6,199,661.18
四、净利润 20,106,070.72 -187,255,628.06 -7,668,776.61 -43,854,514.92
归属于母公司所有者的
14,494,505.46 -190,094,288.44 -7,668,776.61 -43,854,514.92
净利润
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国旅联合 2020 年年度股东大会文件
少数股东损益 5,611,565.26 2,838,660.38
五、每股收益
基本每股收益 0.0287 -0.3765
二、 2020 年末主要财务状况
2020 年年末，公司资产总额为 51,292.44 万元,比上年同期减
少 8.20%；净资产为 15,964.08 万元，比上年同期减少 48.92%。
其中，归属于公司股东的所有者权益 14,533.76 万元，比上年同
期减少 37.79%；负债 35,328.36 万元，比上年同期增加 43.50%。
三、2020 年度基本财务比率、财务指标情况
2020 年，公司资产负债率 68.88%，每股收益 0.0287 元，加
权平均净资产收益率 6.02%。
本议案已经公司董事会 2021 年第二次会议、公司监事会
20201 年第二次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
国旅联合股份有限公司
2021 年 6 月 29 日
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国旅联合 2020 年年度股东大会文件
国旅联合2020年年度股东大会文件之五
国旅联合股份有限公司
2020 年度财务预算报告
各位股东及股东代表：
根据国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）发展目标，
结合公司2020年度营业业绩和2021年经营工作计划，按照合并报
表口径，根据企业会计准则及相关规定，对公司2021年度的财务
预算情况报告如下：
一、预算编制的基础和范围
1、公司执行的《企业会计准则》和公司相关财务会计制度；
2、在公司制定的经营计划基础上编制预算；
3、财务预算包括公司合并报表范围所有子、分公司。
二、预算编制的依据
1、公司2021年的经营目标；
2、经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计的
2020年度的财务报告；
3、2021年的期间费用依据2020年度的实际支出并结合2021
年的经营业务量增减变化进行预算。
三、利润预算
1、营业收入预算9.57亿元；
2、归母净利润预算2,038万元。
本预算报告为公司2021年度内控管理控制指标，不代表公司
对2021年的盈利预测，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸
多因素，存在一定不确定性。
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国旅联合 2020 年年度股东大会文件
本议案已经公司董事会 2021 年第一次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
国旅联合股份有限公司董事会
2021 年 6 月 29 日
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国旅联合 2020 年年度股东大会文件
国旅联合2019年年度股东大会文件之六
国旅联合股份有限公司
关于确认其他非流动资产公允价值变动损失的议案
各位股东或股东代表：
为客观、准确地反映国旅联合股份有限公司（以下简称：“公
司”）2020 年度财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和
公司会计政策的相关规定，经过公允价值测试和判断，本着谨慎
性原则，拟确认其他非流动资产公允价值变动损失。
一、本次确认公允价值变动损失情况概述
鉴于公司拟自 2020 年 1 月 1 日起不再将粉丝科技纳入合并
范围，对粉丝科技的长期股权投资重分类至其他非流动资产。公
司结合北京粉丝科技的经营现状和资产状况等因素，经公司发
函、现场走访、律师核实，粉丝科技涉及众多较大数额的诉讼；
粉丝科技住所地无公司实体经营场所；负有回购国旅联合持有粉
丝科技股权义务的各方并未实际履行股权回购协议，负有回购义
务的各方存在失信、限高、被执行情况，经司法调查、保全，未
查询、冻结到各方名下有变现价值的财产。公司聘请律师对该项
投资进行评价，预计收回的可能性很低，在 2020 年度确认公允
价值变动损失共计 3,872.06 万元。
二、本次确认公允价值变动损失对公司的影响
确认上述公允价值变动损失 3,872.06 万元，将减少公司
2020 年合并报表归属于上市公司股东的净利润约 1,803.89 万
元。
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国旅联合 2020 年年度股东大会文件
本议案已经公司董事会 2021 年第二次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
国旅联合股份有限公司
2021 年 6 月 29 日
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国旅联合 2020 年年度股东大会文件
国旅联合2020年年度股东大会文件之七
国旅联合股份有限公司
2020 年年度报告全文及摘要
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》规定，现将《国旅联合股份有限公司 2020
年年度报告全文及摘要》提交本次董事会审议。
公司 2020 年年度实现营业收入 52,229.97 万元，营业利润
-922.95 万元，归属公司股东净利润 1,449.45 万元。
本议案已经公司董事会 2021 年第二次会议、公司监事会
2021 年第二次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
国旅联合股份有限公司
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国旅联合 2020 年年度股东大会文件
国旅联合2020年年度股东大会文件之八
国旅联合股份有限公司
2020 年度利润分配预案
各位股东及股东代表：
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司
2020 年度实现归属于公司股东的净利润 1,449.45 万元，未分配
利润-36,434.05 万元。
鉴于公司 2020 年年末未分配利润为负数，公司 2020 年度利
润分配预案为：不分配、不转增。
本议案已经公司董事会 2021 年第二次会议、公司监事会
2021 年第二次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
国旅联合股份有限公司
2021 年 6 月 29 日
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国旅联合 2020 年年度股东大会文件
国旅联合2020年年度股东大会文件之九
国旅联合股份有限公司
关于公司 2021 年度向金融机构申请融资额度的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司业务经营及发展需要，拓宽融资渠道，提升综合
实力，公司及附属子公司 2021 年度拟向银行及其他金融机构申
请综合融资总额度人民币（含外币折算）不超过 5 亿元，最终以
各金融机构实际审批的额度为准。有效期自本议案经股东大会审
议通过之日起至一年内有效。
融资品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、
银行承兑汇票、保函、保理、信用证、抵押贷款、定向债务融资
等。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以公司与相关
金融机构最终签订的合同或协议为准。
另，董事会提请公司股东大会授权管理层根据业务开展需要,
具体以专项临时会议方式审批在前述额度内分割、调整向各银行
及其他金融机构申请的融资额度，决定申请融资的具体条件（如
合作金融机构、利率、期限、担保条件等）并签署相关协议和其
他文件。
本议案已经公司董事会 2021 年第一次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
国旅联合股份有限公司董事会
2021 年 6 月 29 日
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国旅联合 2020 年年度股东大会文件
国旅联合2020年年度股东大会文件之十
国旅联合股份有限公司
关于公司向江旅集团借款的议案
各位股东及股东代表：
公司因业务发展及补充流动资金的需要，经与江西省旅游集
团股份有限公司（以下简称“江旅集团”）协商，公司拟向江旅
集团借款人民币 5 亿元，借款额度包括 2021 年新增借款及原有
借款续期，借款期限为 1 年，借款利率为放款当日银行同期贷款
基准利率上浮 20%，公司对该项借款无需提供相应的抵押或担
保。上述借款根据公司用款进度分次支付。
因江旅集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上
市规则》的相关规定，该借款构成关联交易。江旅集团将放弃行
使在本次股东大会上对该议案的投票权。
本议案已经公司董事会 2021 年第一次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
国旅联合股份有限公司董事会
2021 年 6 月 29 日
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国旅联合 2020 年年度股东大会文件
国旅联合2020年年度股东大会文件之十一
国旅联合股份有限公司
关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案
各位股东及股东代表：
国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北
京新线中视文化传播有限公司（以下简称“新线中视”）因业务
发展及补充流动资金的需要，向公司提出借款申请。公司基于对
新线中视未来发展前景的信心，拟向新线中视提供借款人民币
1.6 亿元，借款期限为 1 年，借款利率为 8%/年，樟树市毅炜投
资管理中心（有限合伙）（以下简称“毅炜投资”）和卢郁炜将合
计持有 14.0695%的新线中视股权质押给公司。
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第十二
条，“上市公司的关联交易，是指上市公司或者其控股子公司与
上市公司关联人之间发生的可能导致转移资源或者义务的事项，
包括：……（十七）本所根据实质重于形式原则认定的其他通过
约定可能引致资源或者义务转移的事项，包括向与关联人共同投
资的公司提供大于其股权比例或投资比例的财务资助、担保以及
放弃向与关联人共同投资的公司同比例增资或优先受让权等。”
新线中视是公司与关联人毅炜投资共同投资的，公司向新线中视
提供借款因毅炜投资未提供同比例的借款而构成关联交易。本次
关联交易不存在关联股东。
本议案已经公司董事会 2021 年第一次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
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国旅联合 2020 年年度股东大会文件
国旅联合股份有限公司
2021 年 6 月 29 日
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国旅联合 2020 年年度股东大会文件
国旅联合2020年年度股东大会文件之十二
国旅联合股份有限公司
关于公司续聘 2021 年度财务决算和内控审计会计师事
务所的议案
各位股东及股东代表：
为便于公司 2021 年财务审计工作的开展，公司拟续聘亚太
（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太集团”）
为公司 2021 年度财务决算审计机构，聘期一年。为便于公司内
控审计的开展，同时续聘亚太集团为公司提供 2021 年度内控审
计服务，聘期一年。
一、拟聘请会计师事务所情况
1、名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
2、类型：特殊普通合伙企业
3、统一社会信用代码：911100000785632412
4、执行事务合伙人：赵庆军
5、住所：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼(B2)座 301
室
6、成立日期：2013 年 9 月 2 日
7、经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企
业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审
计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；
会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的
其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营
活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
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国旅联合 2020 年年度股东大会文件
动。）
8、资质情况：亚太会计师事务所具有会计事务所执业证书
以及证券、期货相关业务执业资格，能够独立对上市公司财务状
况进行审计，满足上市公司财务审计工作的要求。
二、审计费用
经协商，亚太集团为公司提供 2021 年度财务决算和内控审
计的服务费用共 70 万元，其中财务决算费用为 45 万元，内控审
计费用为 25 万元。
本议案已经公司董事会 2020 年第二次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
国旅联合股份有限公司董事会
2021 年 6 月 29 日
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