国旅联合股份有限公司

2021年第三次临时股东大会文件




         2021 年 9 月 8 日
                        目       录

1、国旅联合 2021 年第三次临时股东大会议程 P2
2、议案 1：《关于公司增补董事的议案》P3
                 国旅联合股份有限公司
             2021 年第三次临时股东大会议程


会议主持人：董事长曾少雄先生
会议时间：2021 年 9 月 8 日 星期五 14:30
现场会议地点：江西省南昌市红谷滩区学府大道 1 号 34 栋 5 楼
会议室
主要议程：
    一、 主持人宣读到会股东人数及代表股份。
    二、 宣读并审议以下议案《关于公司增补董事的议案》。
    三、 股东发言，董事会成员及管理层回答股东提出的问题。
    四、 提名并选举监票人。
    五、 会议表决。
    六、 统计表决结果，向股东大会报告。
    七、 宣布表决结果，律师发表见证意见。
    八、 形成股东大会决议并宣读。
    九、 宣布会议结束。


                                    国旅联合股份有限公司
                                           2021 年 9 月 8 日
国旅联合2021年第三次临时股东大会文件一


                   关于公司增补董事的议案



各位股东和股东代表：
     鉴于公司第七届董事会非独立董事空缺一人，根据公司股东
南京江宁国有资产经营集团有限公司推荐，提名李蓉女士为公司
第七届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会换届止（即
2022 年 2 月 14 日止）。


     本议案已经公司董事会 2021 年第三次临时股东大会审议通
过。
     请各位股东及股东代表审议。




                                         国旅联合股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 8 日


附：

    李蓉女士简历：

     李蓉，女，1968 年 7 月出生，江苏省委党校世界经济专业
研究生学历，现任江苏省南京江宁国有资产经营集团有限公司党
总支书记、董事长。历任江宁土桥收费站站长，江宁交通建设集
团党委副书记、总经理，江宁公共交通集团有限公司党委书记、
董事长。