证券代码：600358          证券简称：国旅联合       公告编号：2022-临 025

                    国旅联合股份有限公司
        监事会 2022 年第一次临时会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，由公司监
事会主席蔡丰先生召集并主持的公司监事会 2022 年第一次临时会议于 2022 年 4
月 28 日（星期四）采取现场结合通讯表决的方式召开。会议应到监事 3 人，实
到监事 3 人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。经
与会监事认真审议、依法表决，通过了如下决议：

    以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2022 年第一季度报告书
面审核意见》。

    监事会对公司 2022 年第一季度报告的书面审核意见：

    1. 公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；
    2. 公司 2022 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年第一季
度的经营管理和财务状况等事项；
    3. 在提出本意见前，未发现参与 2022 年第一季度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。

    特此公告。




                                               国旅联合股份有限公司监事会
                                                            2022年4月30日




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