证券代码：600358       证券简称：国旅联合      公告编号：2022-临 037

                   国旅联合股份有限公司
        董事会 2022 年第二次临时会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，
由公司董事长曾少雄先生召集并主持的公司董事会 2022 年第二次临
时会议于 2022 年 7 月 27 日采取现场结合通讯表决的方式召开。会议
应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合法律、法规及《公司
章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议、依法表决，通过了
如下决议：
    一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于控股子
公司开展应收账款保理业务的关联交易暨对外担保的议案》。关联董
事曾少雄、周付德、何新跃、彭承回避表决。
    公司的控股子公司江西新线中视文化传媒有限公司（以下简称
“江西新线中视”）拟向江西省江旅商业保理有限公司（以下简称“江
旅保理”）转让江西新线中视的部分应收账款债权，进行附有追索权
的应收账款保理融资业务，最高保理融资金额不超过人民币 3,000 万
元，保理费率为年化 8%，保理融资期限不超过一年。增信措施为（1）
江西新线中视在中登办理网易业务应收账款转让登记，提供相关贸易
合同、发票及物流单据等交易文件；（2）提供江西新线中视与网易业
务的银行账户回款监管；（3）国旅联合股份有限公司及江西新线中视
法定代表人卢郁炜为本次保理融资业务提供连带责任保证担保。
    本次关联交易暨担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。具体
内容详见公司同日披露的公告编号为 2022-临 038 的《国旅联合股份
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有限公司关于控股子公司开展应收账款保理业务的关联交易暨对外
担保的公告》。
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为控股
子公司国联文化申请兴业银行贷款提供担保的议案》。
    公司控股子公司江西国联文化传媒有限公司（以下简称“国联文
化”）拟向兴业银行股份有限公司南昌分行（以下简称“兴业南昌”）
申请不超过人民币 10,000,000.00 元（大写：壹仟万元整）流动资金贷
款。公司同意为国联文化的上述融公司资额度提供连带责任保证担保，
并与兴业南昌签署最高额保证合同。担保协议主要内容：
    1、借款主体：江西国联文化传媒有限公司
    2、担保金额：不超过人民币 1,000 万元
    3、担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起 3 年
    4、担保条件：国旅联合提供连带责任保证担保，国联文化少数
股东张勇按照 49%的担保比例向国旅联合提供个人连带责任反担保
    本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。
    三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为控股
子公司江西新线中视申请光大银行贷款提供担保的议案》。
    控股子公司江西新线中视文化传媒有限公司（以下简称“江西新
线中视”）拟向光大银行股份有限公司南昌分行（以下简称“光大南
昌”）申请不超过人民币 9,000,000.00 元（大写：玖佰万元整）流动资
金贷款。公司同意为江西新线中视的上述融资额度提供连带责任保证
担保，并与光大南昌签署最高额保证合同。担保协议主要内容：
    1、借款主体：江西新线中视文化传媒有限公司
    2、担保金额：不超过人民币 900 万元
    3、担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起 2 年


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     4、担保条件：国旅联合股份有限公司提供连带责任保证担保，
江西新线中视法定代表人卢郁炜向国旅联合提供个人连带责任反担
保
     本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。
     四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为控股
子公司江西新线中视申请兴业银行贷款提供担保的议案》。
     公司控股子公司江西新线中视文化传媒有限公司（以下简称“江
西新线中视”）拟向兴业银行股份有限公司南昌分行（以下简称“兴
业南昌”）申请不超过人民币 10,000,000.00 元（大写：壹仟万元整）
流动资金贷款。公司同意为江西新线中视的上述融资额度提供连带责
任保证担保，并与兴业南昌签署最高额保证合同。担保协议主要内容：
     1、借款主体：江西新线中视文化传媒有限公司
     2、担保金额：不超过人民币 1,000 万元
     3、担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起 3 年
     4、担保条件：国旅联合股份有限公司提供连带责任保证担保，
江西新线中视法定代表人卢郁炜向国旅联合提供个人连带责任反担
保
     本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。
     五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为控股
子公司江西新线中视申请赣州银行贷款提供担保的议案》。
     控股子公司江西新线中视文化传媒有限公司（以下简称“江西新
线中视”）拟向赣州银行股份有限公司南昌分行（以下简称“赣州银
行南昌分行”）申请不超过人民币 10,000,000.00 元（大写：壹仟万元
整）流动资金贷款。公司同意为江西新线中视的上述融资额度提供连
带责任保证担保，并与赣州银行南昌分行签署最高额保证合同。担保


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协议主要内容：
     1、借款主体：江西新线中视文化传媒有限公司
     2、担保金额：不超过人民币 1,000 万元
     3、担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起 3 年
     4、担保条件：国旅联合股份有限公司提供连带责任保证担保，
江西新线中视法定代表人卢郁炜向国旅联合提供个人连带责任反担
保
     本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。
     六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为全资
子公司国贵文旅申请九银村镇银行贷款提供担保的议案》。
     公司全资子公司江西国贵文旅发展有限责任公司（以下简称“国
贵文旅”）拟向贵溪九银村镇银行（以下简称“九银村镇”）申请不超
过人民币 9,000,000.00 元（大写：玖佰万元整）流动资金贷款。公司
同意为国贵文旅的上述融资额度提供连带责任保证担保，并与九银村
镇签署最高额保证合同。担保协议主要内容：
     1、借款主体：江西国贵文旅发展有限责任公司
     2、担保金额：不超过人民币 900 万元
     3、担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起 3 年
     4、担保条件：国旅联合股份有限公司提供连带责任保证担保
     七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为全资
子公司国贵文旅申请赣州银行贷款提供担保的议案》。
     全资子公司江西国贵文旅发展有限责任公司（以下简称“国贵文
旅”）拟向赣州银行股份有限公司南昌分行（以下简称“赣州银行南
昌分行”）申请不超过人民币 30,000,000.00 元（大写：叁仟万元整）
固定资产贷款。公司同意为国贵文旅的上述融资额度提供连带责任保


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证担保，并与赣州银行南昌分行签署最高额保证合同。担保协议主要
内容：
    1、借款主体：江西国贵文旅发展有限责任公司
    2、担保金额：不超过人民币 3,000 万元
    3、担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起 3 年
    4、担保条件：国旅联合股份有限公司提供连带责任保证担保
    本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。
    八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整公
司财务总监职级的议案》。
    九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请召
开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
    会议同意公司于 2022 年 8 月 12 日（星期五）以现场会议和网络
投票相结合的方式召开国旅联合股份有限公司 2022 年第一次临时股
东大会。其中现场会议召开时间：2022 年 8 月 12 日（星期五）下午
14 时 30 分，召开地点：江西省南昌市红谷滩区学府大道 1 号 34 栋 5
楼会议室；网络投票时间：2022 年 8 月 12 日，9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15：00。本次临时股东大会的股权登记日为 2022 年 8 月 9 日
（星期二）。本次临时股东大会主要审议以下议案：
    1、议案 1《关于控股子公司开展应收账款保理业务的关联交易暨
对外担保的议案》；
    2、议案 2《关于为控股子公司国联文化申请兴业银行贷款提供担
保的议案》；
    3、议案 3《关于为控股子公司江西新线中视申请光大银行贷款提
供担保的议案》；
    4、议案 4《关于为控股子公司江西新线中视申请兴业银行贷款提


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供担保的议案》；
    5、议案 5《关于为控股子公司江西新线中视申请赣州银行贷款提
供担保的议案》；
    6、议案 6《关于为全资子公司国贵文旅申请赣州银行贷款提供担
保的议案》。


    特此公告。




                                  国旅联合股份有限公司董事会
                                               2022年7月28日




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