证券代码：600358          证券简称：国旅联合      公告编号：2022-临 058

                     国旅联合股份有限公司
        监事会 2022 年第三次临时会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，由公司监
事会主席蔡丰先生召集并主持的公司监事会 2022 年第三次临时会议于 2022 年
10 月 27 日（星期四）采取现场结合通讯表决的方式召开。会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
经与会监事认真审议、依法表决，通过了如下决议：

    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2022 年第三季度报
告书面确认意见》。

    监事会对公司 2022 年第三季度报告的书面确认意见：

    1、2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；

    2、2022 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项
规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年第三季度报的经营
管理和财务状况等事项；

    在提出本意见前，未发现参与公司 2022 年第三季度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为特此公告。

    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈监事会议事
规则〉的议案》。

    具体内容详见公司同日披露的公告《国旅联合股份有限公司关于修订〈公司
章程〉及其附件〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈监事会议事规则〉
部分条款的公告》。

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此议案尚需与《公司章程》一并提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。




特此公告。




                                        国旅联合股份有限公司监事会
                                                     2022年10月29日




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