国旅联合：国旅联合股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的公告2022-12-21
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2022-临 079
国旅联合股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及选举董事长、
监事会主席及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）于
2022 年 12 月 20 日召开了 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换
届选举独立董事的议案》和《关于公司监事会换届选举非职工代表监
事的议案》。同日，公司召开了第八届董事会 2022 年第一次临时会议，
审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》《关于选举
公司第八届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的
议案》《关于聘任公司副总经理兼财务负责人的议案》《关于聘任公司
副总经理兼董事会秘书的议案》；召开了第八届监事会 2022 年第一次
临时会议，审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。
现将公司董事会及监事会换届选举的具体情况公告如下：
一、 公司第八届董事会组成情况
根据公司 2022 年第三次临时股东大会及第八届董事会 2022 年第
一次临时会议的表决结果，公司第八届董事会成员为非独立董事何新
跃先生、李颖先生、施亮先生、汪晶先生及独立董事黄新建先生、张
旺霞女士、杨翼飞女士；其中何新跃先生担任公司第八届董事会董事
长一职。
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公司第八届董事会专门委员会委员名单如下：
（1）董事会战略与投资委员会
主任委员：何新跃
委员：李颖、汪晶、黄新建
（2）董事会提名委员会
主任委员：张旺霞
委员：汪晶、黄新建
（3）董事会薪酬与考核委员会
主任委员：杨翼飞
委员：李颖、张旺霞
（4）董事会预算与审计委员会委员
主任委员：黄新建
委员：李颖、张旺霞
根据《上市公司独立董事规则》关于独立董事连任时间不得超过
六年的规定，独立董事黄新建先生、张旺霞女士的任期至 2025 年 2
月 14 日止，公司将在上述期限届满前完成独立董事的改选工作。其
余各董事职务任期与第八届董事会任期一致（即 2025 年 12 月 19 日
止）。
二、 公司第八届监事会组成情况
根据公司 2022 年第三次临时股东大会以及公司第八届监事会
2022 年第一次临时会议的表决结果，公司第八届监事会成员为非职
工代表监事蔡丰先生、丁伟杰先生及职工代表监事吴迟先生；其中蔡
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丰先生担任公司第八届监事会主席一职。任期自监事会通过之日起至
第八届监事会任期届满日止（即 2025 年 12 月 19 日止）。
三、聘任公司高级管理人员情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2022 年 12
月 20 日召开了第八届董事会第一次临时会议，同意聘任邱琳瑛女士
为公司总经理；同意聘任石磊女士为公司副总经理兼财务负责人；同
意聘任彭慧斌先生为公司副总经理兼董事会秘书。其中董事会秘书彭
慧斌先生已报名并参加上海证券交易所组织的《2022 年第 1 期主板
上市公司董事会秘书任前培训》，并承诺在本次培训考试后获得上海
证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。在本次董事会召开之前，公
司已按相关规定将彭慧斌先生的董事会秘书任职资格提交上海证券
交易所备案，审核结果无异议通过。独立董事对董事会聘任高级管理
人员相关事项发表了明确同意的独立意见。
四、公司董事、监事及高级管理人员换届离任情况
1、公司第七届董事会非独立董事曾少雄先生、李蓉女士、周付
德先生、彭承先生在本次换届完成后，不再担任公司非独立董事及董
事会专门委员会委员职务。
2、公司第七届董事会独立董事何进先生在本次换届完成后，不
再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员职务。
3、公司第七届监事会职工代表监事黄家颖先生在本次换届完成
后，不再担任公司职工代表监事和公司其他职务。
4、公司总经理彭承先生、副总经理兼董事会秘书赵扬先生因工
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作调动原因，在本次换届完成后，不再担任公司高级管理人员职务。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员为公司
发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会
2022 年 12 月 21 日
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