国旅联合股份有限公司独立董事
         关于聘请高级管理人员相关事项的独立意见


    根据《公司法》、《公司章程》和《国旅联合独立董事制度》等有关规定，作
为国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司拟聘请总
经理邱琳瑛女士、副总经理兼财务负责人石磊女士、副总经理兼董事会秘书彭慧
斌先生发表如下独立意见：
    公司聘请高级管理人员提名的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次提名是在充分了解被提名人个人履历等情况后作出的，未发现被提名人有不
符合《公司法》、《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，被提名人也
未曾受过中国证监会和上海证券交易所任何处罚和惩戒。
    我们同意聘请邱琳瑛女士为公司总经理；石磊女士为公司副总经理兼财务负
责人；彭慧斌先生为公司副总经理兼董事会秘书；。




国旅联合股份有限公司独立董事签名：



    黄新建                 张旺霞           杨翼飞




                                                      2022 年 12 月 20 日