证券代码：600358       证券简称：国旅联合      公告编号：2023-临 007

             国旅文化投资集团股份有限公司
        董事会 2023 年第一次临时会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    根据国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公
司章程》，由公司董事长何新跃先生召集并主持的公司董事会 2023
年第一次临时会议于 2023 年 1 月 16 日（星期一）采取现场结合通讯
表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召开符
合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审
议、依法表决，通过了如下决议：
    一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定〈董
事会日常履职工作细则〉的议案》。

    为了规范保障公司董事会闭会期间董事会职能的常态化工作履

职，充分发挥董事会下设专门委员会在公司重大投资、高级管理人员

选聘、财务管理、审计监督等董事会权限范围内重大事项的决策支撑

效能，明确相关履职的权限及程序，确保董事会决策的民主、科学和

高效，公司董事会同意制定《国旅文化投资集团股份有限公司董事会

日常履职工作细则》，该工作细则由公司董事会审议通过之日起生效

并实施。

    二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈总

经理工作细则〉的议案》。
    为进一步规范公司总经理工作程序，提高公司经营管理效率，积


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极促进公司稳定、健康发展,根据《中华人民共和国公司法》《国旅文
化投资集团股份有限公司章程》及上市公司相关监管规定，结合上市
公司实际情况，公司董事会同意对现有《国旅文化投资集团股份有限
公司总经理工作细则》进行了修订，该工作细则自本次董事会审议通
过后生效。
    三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整公
司内部管理机构名称及职责的议案》。

    为进一步健全公司治理结构体系，理顺公司内部运转分工，完

善总部部门职能设置，按照职责明晰、优化管理的原则，结合上市

公司实际情况，根据《国旅文化投资集团股份有限公司章程》规

定，对公司总部内部管理机构名称及职责进行优化调整。其中增设

战略发展部、人力资源部、经营与安全部、党务工作部；优化现有

法务部、财务部及投资部职责。
    四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为控股
子公司国联文化申请赣州银行贷款提供担保的议案》。

    公司控股子公司江西国联文化传媒有限公司（以下简称“国联文

化”）拟向赣州银行股份有限公司南昌分行（以下简称“赣州银行南

昌分行”）申请不超过人民币10,000,000.00元（大写：壹仟万元整）

流动资金贷款。公司同意为国联文化的上述融资额度提供连带责任保

证担保，并与赣州银行南昌分行签署最高额保证合同。

   1、借款主体：江西国联文化传媒有限公司

   2、担保金额：最高借款本金不超过1,000万元

   3、担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起3年


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   4、担保范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚

息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括

但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行

费、律师费、差旅费及其它费用。

   5、担保条件：国旅文化投资集团股份有限公司提供连带责任保

证担保，国联文化少数股东张勇按照担保总额49%的比例向国旅联

合提供个人连带责任反担保。
   本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。



   特此公告。




                         国旅文化投资集团股份有限公司董事会
                                                2023年1月17日




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