证券代码：600358         证券简称：国旅联合        公告编号：2023-临 032

              国旅文化投资集团股份有限公司
           监事会 2023 年第一次会议决议公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    根据国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，
由公司监事会主席蔡丰先生召集并主持的公司监事会 2023 年第一次会议于 2023
年 4 月 20 日（星期四）采取现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到
监事 3 人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。经与
会监事认真审议、依法表决，通过了如下决议：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2022 年度监事会报
告》，并提交股东大会审议。
    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2022 年度财务决算
报告》，并提交股东大会审议。
    三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2022 年年度报告全
文及摘要》，并提交股东大会审议。
    具体内容详见同日披露的《国旅文化投资集团股份有限公司 2022 年年度报
告》和《国旅文化投资集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
    四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2022 年年度报告书
面审核意见》。
    监事会对公司 2022 年年度报告的书面审核意见：
    1.公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；
    2.公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年度的经营管理
和财务状况等事项；
    3.在提出本意见前，未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。

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    五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2022 年度利润分配
预案》，并提交股东大会审议。
    公司 2022 年度利润分配预案为：不分配、不转增。

    六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2022 年度内部控制
评价报告》。
    具体内容详见同日披露的《国旅文化投资集团股份有限公司 2022 年度内部
控制评价报告》。


    特此公告。




                                     国旅文化投资集团股份有限公司监事会
                                                           2023年4月21日




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