证券代码：600358         证券简称：国旅联合       公告编号：2023-临 031

               国旅文化投资集团股份有限公司
           董事会 2023 年第二次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    根据国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，由
公司董事长何新跃先生召集并主持的公司董事会 2023 年第二次会议于 2023 年 4
月 20 日（星期四）采取现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事
7 人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董
事认真审议、依法表决，通过了如下决议：
    一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2022 年度董事会报
告》，并提交股东大会审议。
    二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司拟计提商誉减
值准备的议案》。
    具体内容详见同日披露的《关于公司计提商誉减值准备的公告》。
    三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2022 年度财务决算
报告》，并提交股东大会审议。
    四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2023 年度经营
管理目标的议案》。
    五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2022 年年度报告全
文及摘要》，并提交股东大会审议。
    具体内容详见同日披露的《国旅文化投资集团股份有限公司 2022 年年度报
告》和《国旅文化投资集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
    六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2022 年度内部控制
评价报告》。
    具体内容详见同日披露的《国旅文化投资集团股份有限公司公司 2022 年度
内部控制评价报告》。
    七、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2022 年度利润分配

                                    1
预案》，并提交股东大会审议。
    公司 2022 年度利润分配预案为：不分配、不转增。
    八、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2023 年度向金
融机构申请融资额度的议案》，并提交股东大会审议。
    为满足公司业务经营及发展需要，拓宽融资渠道，提升综合实力，公司及附
属子公司 2023 年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资总额度人民币（含外
币折算）不超过 5 亿元，最终以各金融机构实际审批的额度为准。有效期自本议
案经股东大会审议通过之日起至一年内有效。
    具体内容详见同日披露的《关于公司 2023 年度向金融机构申请融资额度的
公告》。
    九、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2023 年度对外
担保额度预计的议案》。
    具体内容详见同日披露的《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的公告》。
    十、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司向江旅集团借
款暨关联交易的议案》，并提交股东大会审议。关联董事何新跃、李颖回避表决。
    公司因业务发展及补充流动资金的需要，拟向江旅集团借款人民币 2 亿元，
借款额度包括 2022 年新增借款及原有借款续期，借款期限为 1 年，借款利率为
5.22%，公司对该项借款无需提供相应的抵押或担保。上述借款根据公司用款进
度分次支付。
   具体内容详见同日披露的《关于公司向江旅集团借款暨关联交易的公告》。
    十一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司向控股子公
司提供借款暨关联交易的议案》，并提交股东大会审议。本次关联交易不存在关
联董事，故与会董事无需回避表决。
    公司控股子公司北京新线中视文化传播有限公司（以下简称“新线中视”）
因补充流动资金的需要，向公司提出借款申请。公司基于对新线中视未来发展
前景的信心，拟向新线中视提供借款人民币5,000万元，借款期限为1年，借款
利率为6.5%/年，少数股东樟树市毅炜投资管理中心（有限合伙）、卢郁炜分别
按照债务总额13.2525%、0.817%的比例，对公司提供连带责任担保。
    具体内容详见同日披露的《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的
公告》。


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   十二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2023年度日常
关联交易预计的议案》。关联董事何新跃、李颖回避表决。
   具体内容详见同日披露的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公
告》。
    十三、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于控股子公司开展
应收账款保理业务的关联交易暨对外担保的议案》，并提交股东大会审议。关
联董事何新跃、李颖回避表决。
   具体内容详见同日披露的《关于控股子公司开展应收账款保理业务的关联
交易暨对外担保的公告》。
    十四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2022 年
年度股东大会的议案》。
   公司将于近期召开国旅文化投资集团股份有限公司 2022 年年度股东大会，
股东大会召开的时间、地点及股权登记日等事项将另行通知。
   特此公告。




                                     国旅文化投资集团股份有限公司董事会
                                                           2023年4月21日




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