证券代码：600360               证券简称：华微电子                  编号：临2020-023



                    吉林华微电子股份有限公司
            关于董事长代行董事会秘书职责的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开第七
届董事会第二十一次会议，审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于由公司董事
长代行董事会秘书职责的议案》，聂嘉宏先生因个人原因，申请辞去董事会秘书职
务[详见 2019 年 7 月 10 日披露的《吉林华微电子股份有限公司关于公司董事、CEO（首
席执行官）、董事会秘书辞职的公告》（临 2019-041）]。根据《上海证券交易所股票上
市规则》有关规定，董事会秘书空缺时间超过 3 个月的，公司法定代表人应当代行
董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。
    公司未正式聘任新的董事会秘书期间，指定董事长夏增文先生代为履行董事会
秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘
书选聘工作。




                                        吉林华微电子股份有限公司
                                                   董事会
                                              2020 年 4 月 30 日