证券代码：600360               证券简称：华微电子                公告编号：2020-034




                       吉林华微电子股份有限公司
               第七届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 7 月 16 日发
出召开第七届董事会第二十二次会议通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知
的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，
公司于 2020 年 7 月 22 日在公司本部会议室以现场表决的方式召开了第七届董事会
第二十二次会议，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事及高级管理人员列
席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会
议审议并一致通过了如下决议：
    一、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于调整第七届董事会各专门委员
会委员的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避票 0 票。
    经公司 2019 年年度股东大会选举通过，于胜东先生当选为公司第七届董事会董
事、佟成生先生当选为公司第七届董事会独立董事，根据《公司法》和《公司章程》
等相关规定，公司董事会决定对董事会各专门委员会委员进行调整，调整后各专门
委员会委员任期至本届董事会届满为止。董事会各专门委员会主任委员（召集人）
和委员名单具体如下：
    1、董事会战略委员会：
    主任委员（召集人）：夏增文         委员：杜义飞、沈波
    2、董事会审计委员会：
    主任委员（召集人）：佟成生         委员：赵东军、沈波
    3、董事会提名委员会：
    主任委员（召集人）：沈波           委员：夏增文、杜义飞
    4、董事会薪酬与考核委员会：
    主任委员（召集人）：杜义飞       委员：于胜东、佟成生
    二、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于调整限制性股票回购价格的议
案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    鉴于公司 2018 年度配股发行成功及 2018 年和 2019 年年度权益分派实施完毕，
根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和《吉林华微电子股份有限公司 2017
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及 2017 年第一次临时股东大会的
授权，公司董事会同意对公司限制性股票回购价格作相应调整。调整后，回购价格
为 3.475 元/股。
    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
    详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《吉林华微电子股份有限公司关于调整
限制性股票回购价格的公告》。
    特此公告。




                                                 吉林华微电子股份有限公司
                                                             董事会
                                                      2020 年 7 月 23 日




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