证券代码：600360               证券简称：华微电子                公告编号：2020-044



                       吉林华微电子股份有限公司
               第七届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 10 月 26 日
发出召开第七届董事会第二十四次会议通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通
知的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规
定，公司于 2020 年 10 月 30 日在公司本部会议室以通讯表决的方式召开了第七届董
事会第二十四次会议，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事及高级管理人
员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议并一致通过了如下决议：
    一、审议通过《吉林华微电子股份有限公司 2020 年第三季度报告全文及其摘要》
的议案
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详 见 公 司 2020 年 10 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《吉林华微电子股份有限
公司 2020 年第三季度报告全文》及其摘要。
    二、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的议
案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详 见 公 司 2020 年 10 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《吉林华微电子股份有限
公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大
会的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详 见 公 司 2020 年 10 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《吉林华微电子股份有限
公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。
    特此公告。




                                                  吉林华微电子股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2020 年 10 月 31 日




                                                                             2