证券代码：600360               证券简称：华微电子                公告编号：2021-016


                       吉林华微电子股份有限公司
                   第八届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 5 月 17 日发
出召开第八届董事会第一次会议通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方
式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公
司于 2021 年 5 月 20 日在公司本部会议室以现场表决的方式召开了第八届董事会第
一次会议，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了会
议。会议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议
并一致通过了如下决议：
    一、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于选举第八届董事会董事长的议
案》
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
    根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，经公司董事会提名委员会
提名，会议选举夏增文先生为公司第八届董事会董事长，任期至第八届董事会届满
为止。
    二、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于选举第八届董事会各专门委员
会委员的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为进一步提升公司董事会决策管理水平，根据《公司法》和《公司章程》等相
关规定，会议选举产生了公司第八届董事会各专门委员会委员，任期至本届董事会
任期届满为止。董事会各专门委员会主任委员（召集人）和委员名单具体如下：
    1、董事会战略委员会：
    主任委员（召集人）：夏增文         委员：沈波、李大沛
    2、董事会审计委员会：
    主任委员（召集人）：佟成生        委员：赵东军、沈波
    3、董事会提名委员会：
    主任委员（召集人）：沈波         委员：夏增文、李大沛
    4、董事会薪酬与考核委员会：
    主任委员（召集人）：李大沛       委员：于胜东、佟成生
    三、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于聘任于胜东先生担任公司 CEO
（首席执行官）的议案》
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
    根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，经公司董事长提名，并经
公司董事会提名委员会审核同意，决定聘任于胜东先生担任公司 CEO（首席执行官），
任期至第八届董事会届满为止。
    四、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于聘任王晓林先生为公司财务总
监的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经公司总经理提名，董事会决定聘任王晓林先生为公司财务总监，任期与公司
第八届董事会任期一致。
    五、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于董事长代行董事会秘书职责的
议案》
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司在聘任新的董事会秘
书前，由公司董事长夏增文先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关法律法规和
《公司章程》等规定，尽快聘任新的董事会秘书。
    六、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于聘任李铁岩先生为公司证券事
务代表的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经公司董事长提名，董事会决定聘任李铁岩先生为公司证券事务代表，任期与
公司第八届董事会任期一致。
    特此公告。




                                                  吉林华微电子股份有限公司
                                                             董事会
                                                       2021 年 5 月 21 日

                                                                             2
附件：


    公司第八届董事会董事、董事会专门委员会成员、董事会秘书以及高管人员简
历如下（排名不分先后）：
    夏增文：男，硕士，高级经济师，1952 年 5 月 28 日出生；长期从事微电子领域
的实践与经营管理工作，曾任吉林市半导体厂厂长，吉林华星电子集团有限公司董
事长，吉林华微电子股份有限公司第一届董事会、第二届董事会、第三届董事会、
第四届董事会、第五届董事会、第六届董事会、第七届董事会董事长兼董事会秘书；
现任吉林华微电子股份有限公司第八届董事会董事长。
    于胜东：男，高级经济师，1972 年 1 月 11 日出生；曾任吉林华微电子股份有限
公司总务部经理、采购中心经理，吉林华微电子股份有限公司供应链管理中心经理、
总经理助理、副总经理、总裁，吉林华微电子股份有限公司第七届董事会董事；现
任吉林华微电子股份有限公司第八届董事会董事、CEO（首席执行官），吉林华微斯
帕克电气有限公司执行董事、深圳吉华微特电子有限公司董事长。
    赵东军：男，大学学历，高级经济师，1968 年 6 月 5 日出生，历任吉林华微电
子股份有限公司物资采购部、技术工程部经理，吉林华微电子股份有限公司副总经
理、总经理，吉林麦吉柯半导体有限公司董事长、总经理，吉林省第十二届人民代
表大会代表，吉林华微电子股份有限公司第五届、第六届、第七届董事会董事；现
任吉林华微电子股份有限公司第八届董事会董事。
    姜永恒：男，大学学历，1962 年 10 月 24 日出生；历任吉林市中小企业信用担
保公司总经理、董事长、党支部书记，吉林华微电子股份有限公司第五届、第六届、
第七届董事会董事；现任吉林市中小企业信用担保集团有限公司董事长，吉林华微
电子股份有限公司第八届董事会董事。
    沈波：男，博士，1963 年 6 月 13 日出生；曾任日本东京大学产业技术研究所客
座研究员，南京大学物理系讲师、副教授、教授、博士生导师，2003 年获国家杰出
青年基金，同年获教育部青年教师奖并评为首批新世纪优秀人才，日本东京大学先
端科技研究中心、千叶大学电子学与光子学研究中心客座教授，2004 年 12 月起在北
京大学物理学院工作，2005 年起聘为教育部长江特聘教授，2005-2015 年期间担任
北京大学物理学院副院长；现任北京大学物理系教授，宽禁带研究中心负责人，江


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苏南大光电材料股份有限公司独立董事、吉林华微电子股份有限公司第八届独立董
事。
    佟成生：男，博士，1970 年 9 月 23 日出生；长期从事管理会计、成本会计的教
学与研究工作，尤其在阿米巴经营模式方面有比较深入的研究，在《会计研究》、《财
政研究》等学术杂志发表论文二十余篇，主持或参与国家哲学社会科学、国家自然
科学基金、财政部等国家与省部级及企业委托课题多项。上海国家会计学院教授，
阿米巴研究中心主任，上海财经大学管理学博士，上海财经大学会计学院兼职硕士
生导师。目前担任上海汇丽建材股份有限公司、杭州雷迪克节能科技股份有限公司、
上海沃施园艺股份有限公司、山西仟源医药集团股份有限公司等公司的独立董事、
吉林华微电子股份有限公司第八届独立董事。
    李大沛：男，1954 年 8 月 16 日出生，硕士研究生，高级经济师，长期从事公司
管理及证券市场业务培训工作，曾任上海证券交易所总监助理，负责上市公司信息
披露监管、上市公司高管培训等工作。目前担任上海世茂股份有限公司、上海锦江
国际旅游股份有限公司独立董事、吉林华微电子股份有限公司第八届独立董事。


       证券事务代表简历：
    李铁岩：男，大专学历，1975 年 8 月 30 日出生；曾在吉林华微电子股份有限公
司芯片一部、董事会秘书处工作；现任吉林华微电子股份有限公司董事会秘书处主
任、证券事务代表。




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