证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：2021-015
吉林华微电子股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 5 月 20 日
（二）股东大会召开的地点：吉林省吉林市高新区深圳街 99 号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
217,897,577
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 22.6906
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次年度股东大会会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符
合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长夏增文先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、公司董事长夏增文先生代行董事会秘书职责，出席了本次年度股东大会；
公司部分高级管理人员列席了本次年度股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 217,080,387 99.6249 817,190 0.3751 0 0.0000
2、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 217,080,387 99.6249 817,190 0.3751 0 0.0000
3、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2020 年度财务决算报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 217,076,987 99.6234 820,590 0.3766 0 0.0000
4、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2020 年年度报告全文及其
摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 217,080,387 99.6249 817,190 0.3751 0 0.0000
5、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于聘任众华会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 217,080,387 99.6249 817,190 0.3751 0 0.0000
6、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2021 年度银行授信额度的
提案，并授权公司董事长在额度内签署有关贷款协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 217,080,387 99.6249 817,190 0.3751 0 0.0000
7、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担
保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 217,076,987 99.6234 820,590 0.3766 0 0.0000
8、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事、高级管
理人员 2020 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 217,076,987 99.6234 820,590 0.3766 0 0.0000
9、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2020 年度独立董事述职报
告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 217,080,387 99.6249 817,190 0.3751 0 0.0000
10、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2020 年度利润分配预案》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 216,995,387 99.5859 902,190 0.4141 0 0.0000
11、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于 2021 年度日常关联
交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 217,080,387 99.6249 817,190 0.3751 0 0.0000
12、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司未来三年（2021 年-2023
年）股东分红回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 217,076,987 99.6234 820,590 0.3766 0 0.0000
13、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于 2021 年度委托理财
计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 217,080,387 99.6249 817,190 0.3751 0 0.0000
（二）累积投票议案表决情况
1、关于董事会换届选举的议案（非独立董事）
议案序 得票数占出席会议有
议案名称 得票数 是否当选
号 效表决权的比例（%）
关于选举夏增文先生为
14.01 216,881,059 99.5334 是
公司董事的议案
关于选举于胜东先生为
14.02 216,868,679 99.5278 是
公司董事的议案
关于选举赵东军先生为
14.03 216,868,660 99.5277 是
公司董事的议案
关于选举姜永恒先生为
14.04 217,016,258 99.5955 是
公司董事的议案
2、关于董事会换届选举的议案（独立董事）
议案序 得票数占出席会议有
议案名称 得票数 是否当选
号 效表决权的比例（%）
关于选举沈波先生为公
15.01 216,905,559 99.5447 是
司独立董事的议案
关于选举佟成生先生为
15.02 216,905,579 99.5447 是
公司独立董事的议案
关于选举李大沛先生为
15.03 216,914,859 99.5490 是
公司独立董事的议案
3、关于监事会换届选举的议案
议案序 得票数占出席会议有
议案名称 得票数 是否当选
号 效表决权的比例（%）
关于选举林海先生为公
16.01 216,905,579 99.5447 是
司监事的议案
关于选举禹彤女士为公
16.02 216,911,760 99.5475 是
司监事的议案
（三）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以 上
214,326,656 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1% 以 下
2,668,731 74.7350 902,190 25.2650 0 0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 31,320 31.0683 69,490 68.9317 0 0.0000
股东
市值 50 万以
2,637,411 76.0036 832,700 23.9964 0 0.0000
上普通股股东
（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%）
数 （%）
审议《吉林华微电子
股份有限公司关于聘
任众华会计师事务所
5 （特殊普通合伙）为 2,753,731 77.1154 817,190 22.8846 0 0.0000
公司 2021 年度财务报
告及内部控制审计机
构的议案》
审议《吉林华微电子
股份有限公司 2020 年
10 2,668,731 74.7350 902,190 25.2650 0 0.0000
度利润分配预案》的
议案
审议通过《吉林华微
电子股份有限公司未
12 来三年（2021 年-2023 2,750,331 77.0202 820,590 22.9798 0 0.0000
年）股东分红回报规
划》的议案
关于选举夏增文先生
14.01 2,554,403 71.5334
为公司董事的议案
关于选举于胜东先生
14.02 2,542,023 71.1867
为公司董事的议案
关于选举赵东军先生
14.03 2,542,004 71.1862
为公司董事的议案
关于选举姜永恒先生
14.04 2,689,602 75.3195
为公司董事的议案
关于选举沈波先生为
15.01 2,578,903 72.2195
公司独立董事的议案
关于选举佟成生先生
15.02 为公司独立董事的议 2,578,923 72.2201
案
关于选举李大沛先生
15.03 为公司独立董事的议 2,588,203 72.4799
案
关于选举林海先生为
16.01 2,578,923 72.2201
公司监事的议案
关于选举禹彤女士为
16.02 2,585,104 72.3932
公司监事的议案
（五）关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案均已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表
决股份总数的 2/3 以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：吉林功承律师事务所
律师：段军、于跃
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会
议人员的资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、吉林华微电子股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、吉林功承律师事务所关于吉林华微电子股份有限公司 2020 年年度股东
大会的法律意见书。
吉林华微电子股份有限公司
2021 年 5 月 21 日