证券代码：600360              证券简称：华微电子             公告编号：临 2021-024



                      吉林华微电子股份有限公司
                   第八届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 8 月 23 日发
出召开第八届董事会第三次会议通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方
式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公
司于 2021 年 8 月 30 日在公司本部会议室以现场和通讯表决的方式召开了第八届董
事会第三次会议，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事及高级管理人员列
席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会
议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过《吉林华微电子股份有限公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司 2021 年 8 月 31 日在上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上披露的《吉林华微电子股份有限公司 2021 年半年度报告全文
及其摘要》。
二、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于执行新租赁准则并变更相关会计政
策的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司 2021 年 8 月 31 日在上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上披露的《吉林华微电子股份有限公司关于执行新租赁准则并
变更相关会计政策的公告》。
    特此公告。
                                                   吉林华微电子股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2021 年 8 月 31 日