证券代码：600360          证券简称：华微电子            公告编号：2022-027


                   吉林华微电子股份有限公司
           关于召开 2021 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
         股东大会召开日期：2022年5月20日
         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
         系统


    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会类型和届次
    2021 年年度股东大会
    （二）股东大会召集人：董事会
    （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
    结合的方式
    （四）现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2022 年 5 月 20 日     9 点 30 分
    召开地点：吉林省吉林市高新区深圳街 99 号公司会议室
    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 20 日
                       至 2022 年 5 月 20 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
    （七）涉及公开征集股东投票权
        无


    二、会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                      投票股东类型
 序号                   议案名称
                                                        A 股股东
非累积投票议案
1       审议《吉林华微电子股份有限公司 2021 年度           √
        董事会工作报告》的议案
2       审议《吉林华微电子股份有限公司 2021 年度           √
        监事会工作报告》的议案
3       审议《吉林华微电子股份有限公司 2021 年度           √
        财务决算报告》的议案
4       审议《吉林华微电子股份有限公司 2021 年年           √
        度报告全文及其摘要》的议案
5       审议《吉林华微电子股份有限公司关于聘任众           √
        华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
        年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
6       审议《吉林华微电子股份有限公司 2022 年度           √
        银行授信额度的提案，并授权公司董事长在额
        度内签署有关贷款协议的议案》
7       审议《吉林华微电子股份有限公司关于为控股           √
        子公司提供担保的议案》
8       审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事、           √
        监事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》
9       审议《吉林华微电子股份有限公司 2021 年度           √
        独立董事述职报告》的议案
10      审议《吉林华微电子股份有限公司 2021 年度           √
        利润分配预案》的议案
11      审议《吉林华微电子股份有限公司关于 2022            √
        年度日常关联交易预计的议案》
12      审议《吉林华微电子股份有限公司关于 2022            √
        年度委托理财计划的议案》
13      审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订<            √
        公司章程>部分条款的议案》
14       审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订<                    √
         股东大会议事规则>部分条款的议案》
15       审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订<                    √
         董事会议事规则>部分条款的议案》
16       审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订<                    √
         对外担保管理办法>部分条款的议案》
17       审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订<                    √
         内部控制制度>部分条款的议案》
18       审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订<                    √
         募集资金管理办法>部分条款的议案》
19       审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订<                    √
         关联交易管理办法>部分条款的议案》
20       审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订<                    √
         独立董事工作细则>部分条款的议案》
21       审议《吉林华微电子股份有限公司关于对合营                   √
         公司提供财务资助的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案于 2022 年 4 月 27 日公司召开的第八届董事会第九次会议和第八届
监事会第五次会议审议通过，详见公司 2022 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上
海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 披露的相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
     应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



     三、股东大会投票注意事项
     （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
     既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
     票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
     次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
     作请见互联网投票平台网站说明。
    （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同
一意见的表决票。
    （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
    （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。


    四、会议出席对象
    (一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别           股票代码       股票简称             股权登记日
       Ａ股             600360        华微电子              2022/5/17


    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。
    （四）其他人员


    五、会议登记方法
    （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
    （二）登记时间：2022 年 5 月 17 日、2022 年 5 月 18 日和 2022 年 5 月 19
日；上午 8:30-12:00；下午 13:00-16:30
    （三）登记地点：公司董事会秘书处
    （四）登记手续：
    1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理
人持本人身份证、委托授权书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人
身份证复印件办理登记手续。
    2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定
代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
    3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式
登记。
    4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统
直接参与股东大会投票。


    六、其他事项
    （一）会议联系方式：
    联系人：李铁岩 庞丽霞
    联系电话：0432-64684562
    传真：0432-64665812
    通讯地址：吉林省吉林市高新区深圳街 99 号 董事会秘书处
    邮编：132013
    （二）会议入场登记时间：
    拟出席本次现场会议的股东及股东代理人，请于会议开始前 30 分钟持相关
股东登记资料原件进行现场登记后入场，会议召开当天 9:20 以后将不再办理出
席会议的股东登记。

特此公告。




                                      吉林华微电子股份有限公司董事会

                                                     2022 年 4 月 29 日




附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

吉林华微电子股份有限公司：

       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 20 日
召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号            非累积投票议案名称           同意    反对     弃权

1               审议《吉林华微电子股份有限
                公司 2021 年度董事会工作报
                告》的议案

2               审议《吉林华微电子股份有限
                公司 2021 年度监事会工作报
                告》的议案

3               审议《吉林华微电子股份有限
                公司 2021 年度财务决算报
                告》的议案

4               审议《吉林华微电子股份有限
                公司 2021 年年度报告全文及
                其摘要》的议案
5    审议《吉林华微电子股份有限
     公司关于聘任众华会计师事
     务所（特殊普通合伙）为公司
     2022 年度财务报告及内部控
     制审计机构的议案》

6    审议《吉林华微电子股份有限
     公司 2022 年度银行授信额度
     的提案，并授权公司董事长在
     额度内签署有关贷款协议的
     议案》

7    审议《吉林华微电子股份有限
     公司关于为控股子公司提供
     担保的议案》

8    审议《吉林华微电子股份有限
     公司关于董事、监事、高级管
     理人员 2021 年度薪酬的议
     案》

9    审议《吉林华微电子股份有限
     公司 2021 年度独立董事述职
     报告》的议案

10   审议《吉林华微电子股份有限
     公司 2021 年度利润分配预
     案》的议案

11   审议《吉林华微电子股份有限
     公司关于 2022 年度日常关联
     交易预计的议案》

12   审议《吉林华微电子股份有限
     公司关于 2022 年度委托理财
     计划的议案》
13            审议《吉林华微电子股份有限
              公司关于修订<公司章程>部
              分条款的议案》

14            审议《吉林华微电子股份有限
              公司关于修订<股东大会议事
              规则>部分条款的议案》

15            审议《吉林华微电子股份有限
              公司关于修订<董事会议事规
              则>部分条款的议案》

16            审议《吉林华微电子股份有限
              公司关于修订<对外担保管理
              办法>部分条款的议案》

17            审议《吉林华微电子股份有限
              公司关于修订<内部控制制
              度>部分条款的议案》

18            审议《吉林华微电子股份有限
              公司关于修订<募集资金管理
              办法>部分条款的议案》

19            审议《吉林华微电子股份有限
              公司关于修订<关联交易管理
              办法>部分条款的议案》

20            审议《吉林华微电子股份有限
              公司关于修订<独立董事工作
              细则>部分条款的议案》

21            审议《吉林华微电子股份有限
              公司关于对合营公司提供财
              务资助的议案》



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：
委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：    年    月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。