证券代码：600360               证券简称：华微电子                公告编号：2022-020




                       吉林华微电子股份有限公司
                   第八届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 4 月 23 日发
出召开第八届董事会第九次会议通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方
式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公
司于 2022 年 4 月 27 日在公司本部会议室以现场表决和通讯表决的方式召开了第八
届董事会第九次会议，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事及高级管理人
员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议并一致通过了如下决议：
    一、审议通过《吉林华微电子股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《吉林华微电子股份有限公司 2021 年度财务决算报告》的议案
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《吉林华微电子股份有限公司 2021 年年度报告全文及其摘要》的
议案
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海
证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《吉林华微电子股份有限公司 2021 年年度
报告全文及其摘要》。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过《吉林华微电子股份有限公司 2022 年第一季度报告》的议案
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《吉林华微电子股份有限公司 2022 年第
一季度报告》）
     五、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于聘任众华会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构》的议案
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的 1999 年度至 2021 年
度审计机构，对审计工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，是一家
执业经验丰富、资质信誉良好的审计机构，根据公司董事会审计委员会的提名，拟
续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构和内部
控制审计机构，对公司会计报表和内部控制规范工作进行审计。
     审计机构聘请期限为一年，相关费用授权公司经营层依照市场公允合理的定价
原则与会计师事务所协商确定。
     详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《吉林华微电子股份有限公司关于聘请
会计师事务所的公告》）
     此议案尚需提交公司股东大会审议。
     六、审议通过《吉林华微电子股份有限公司 2022 年度银行授信额度的提案，并
授权公司董事长在额度内签署有关贷款协议》的议案
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     公司（包含控股子公司）与相关合作银行的融资授信期限将陆续到期，根据公
司的经营战略及资金状况，拟继续向相关银行申请综合授信额度（含用固定资产作
为抵押物的贷款），授信额度总额共计 2,937,000,000.00 元，授信期限为自公司股
东大会审议通过后的 12 个月内，用以满足公司各项业务的顺利进行。公司将根据资
金状况，最大限度保证公司的资金使用效益。授信贷款额度累计在该总额以内不再
逐项提请公司董事会审批，董事会授权董事长全权负责审批相关事宜。
     此议案尚需提交公司股东大会审议。
     七、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保》的议
案
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    为支持公司控股子公司发展，满足控股子公司生产经营需要，结合 2022 年各控
股子公司生产经营计划，同意控股子公司向相关商业银行贷款并与其签署相关协议，
公司则为吉林麦吉柯半导体有限公司、吉林华微斯帕克电气有限公司等控股子公司
及其他关联方提供总额度不超过 350,000,000.00 元的担保，担保期限自股东大会审
议通过后的 12 个月内。同时授权董事长在董事会批准的对外担保额度内组织实施有
关担保事项，并代表公司与有关商业银行签订担保合同。本决议项下担保可以合并
在一份担保合同项下提供，也可分拆为多份担保合同（包括同一银行或多个银行）
并在其项下提供。
    详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《吉林华微电子股份有限公司关于为控
股子公司提供担保的公告》。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    八、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员 2021
年度薪酬》的议案
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见刊登于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公司 2021 年年度报
告全文。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    九、审议通过《吉林华微电子股份有限公司2021年度独立董事述职报告》的议
案（全文刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    十、审议通过《吉林华微电子股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》的议
案（全文刊登于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、审议通过《吉林华微电子股份有限公司2021年度履行社会责任的报告》
的议案（全文刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十二、审议通过《吉林华微电子股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职
情况报告》的议案（全文刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

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    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十三、审议通过《吉林华微电子股份有限公司 2021 年度利润分配预案》的议案
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于母公司所有
者的净利润 115,707,257.28 元；经董事会决议，公司 2021 年年度拟以实施权益分
派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
    公司 2021 年度的利润分配预案为：以公司现有总股本 960,295,304 股为基数，
拟每 10 股派发现金股利 0.37 元（含税），总计派发现金股利 35,530,926.25 元，占
公司归属于普通股股东净利润的 30.71%，剩余 80,176,331.03 元转至以后年度分配。
本年度不进行资本公积金转增股本方案。
    详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《吉林华微电子股份有限公司 2021 年年
度利润分配方案公告》。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    十四、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计》
的议案
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
    详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《吉林华微电子股份有限公司关于 2022
年度日常关联交易预计的公告》。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    十五、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于 2022 年度委托理财计划》的
议案
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《吉林华微电子股份有限公司关于 2022
年度委托理财计划的公告》。
    十六、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的
议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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   此议案尚需提交公司股东大会审议。
   十七、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>部
分条款的议案》
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   此议案尚需提交公司股东大会审议。
   十八、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于修订<董事会议事规则>部分
条款的议案》
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   此议案尚需提交公司股东大会审议。
   十九、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于修订<对外担保管理办法>部
分条款的议案》
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   此议案尚需提交公司股东大会审议。
   二十、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于修订<内部控制制度>部分条
款的议案》
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   此议案尚需提交公司股东大会审议。
   二十一、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于修订<募集资金管理办法>
部分条款的议案》
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   此议案尚需提交公司股东大会审议。
   二十二、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于修订<关联交易管理办法>
部分条款的议案》
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   此议案尚需提交公司股东大会审议。
   二十三、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于修订<独立董事工作细则>
部分条款的议案》
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   此议案尚需提交公司股东大会审议。
   二十四、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于修订<信息披露管理办法>

                                                                      5
部分条款的议案》
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   二十五、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于修订<董事会提名委员会工
作细则>部分条款的议案》
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   二十六、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于修订<董事会审计委员会工
作细则>部分条款的议案》
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   二十七 、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于修订<防范控股股东及其他
关联方占用上市公司资金管理办法>部分条款的议案》
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   二十八 、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于修订<董事会秘书管理办法>
部分条款的议案》
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   二十九 、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于修订<知情人行为及操守规
范责任状>部分条款的议案》
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三十、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于修订<内幕信息知情人登记管
理制度>部分条款的议案》
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三十一、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于修订<年报信息披露重大差
错责任追究制度>部分条款的议案》
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三十二、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于修订<敏感信息排查制度>
部分条款的议案》
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   此议案尚需提交公司股东大会审议。
   三十三、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于会计政策变更的议案》
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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    三十四、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于对合营公司提供财务资助
的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    三十五、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会》
的议案
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《吉林华微电子股份有限公司关于召开
2021 年年度股东大会的通知》。
    特此公告。




                                                  吉林华微电子股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2022 年 4 月 29 日




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