2021 年年度股东大会资料
吉林华微电子股份有限公司
JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.
2021 年年度股东大会
会 议 资 料
二零二二年五月二十日
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2021 年年度股东大会资料
目 录
一、吉林华微电子股份有限公司 2021 年年度股东大会参会须知
…………………………………………………………………………………… 4
二、吉林华微电子股份有限公司 2021 年年度股东大会议程
…………………………………………………………………………………… 5
三、议案 1：审议《吉林华微电子股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》的
议案 ……………………………………………………………………………………… 7
附件 1：《吉林华微电子股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》
………………………………………………………………………………… 8
四、议案 2：审议《吉林华微电子股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》的
议案……………………………………………………………………………………… 22
附件 2：《吉林华微电子股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》
…………………………………………………………………………………23
五、议案 3：审议《吉林华微电子股份有限公司 2021 年度财务决算报告》的议
案 ………………………………………………………………………………………27
附件 3：《吉林华微电子股份有限公司 2021 年度财务决算报告》
…………………………………………………………………………………28
六、议案 4：审议《吉林华微电子股份有限公司 2021 年年度报告全文及其摘要》
的议案 ………………………………………………………………………………… 33
七、议案 5：审议《吉林华微电子股份有限公司关于聘任众华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》………… 34
八、议案 6：审议《吉林华微电子股份有限公司 2022 年度银行授信额度的提案，
并授权公司董事长在额度内签署有关贷款协议的议案》……………………………35
九、议案 7：审议《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保的
议案》……………………………………………………………………………………36
十、议案 8：审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事、高级管理人
员 2021 年度薪酬的议案》……………………………………………………………37
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2021 年年度股东大会资料
十一、议案 9：审议《吉林华微电子股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》
的议案 …………………………………………………………………………………38
附件 4：《吉林华微电子股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》
…………………………………………………………………………………39
十二、议案 10：审议《吉林华微电子股份有限公司 2021 年度利润分配预案》
的议案……………………………………………………………………………………45
十三、议案 11：审议《吉林华微电子股份有限公司关于 2022 年度日常关联交
易预计的议案》…………………………………………………………………………46
十四、议案 12：审议《吉林华微电子股份有限公司关于 2022 年度委托理财计
划的议案》………………………………………………………………………………47
十五、议案 13：审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订<公司章程>部分条
款的议案》 ………………………………………………………………………………48
十六、议案 14：审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>
部分条款的议案》………………………………………………………………………49
十七、议案 15：审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订<董事会议事规则>
部分条款的议案》………………………………………………………………………50
十八、议案 16：审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订<对外担保管理办法>
部分条款的议案》 ………………………………………………………………………51
十九、议案 17：审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订<内部控制制度>部
分条款的议案》 …………………………………………………………………………52
二十、议案 18：审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订<募集资金管理办
法>部分条款的议案》 …………………………………………………………………53
二十一、议案 19：审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订<关联交易管理
办法>部分条款的议案》 ………………………………………………………………54
二十二、议案 20：审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订<独立董事工作
细则>部分条款的议案》 ………………………………………………………………55
二十三、议案 21：审议《吉林华微电子股份有限公司关于对合营公司提供财务
资助的议案》 ……………………………………………………………………………56
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吉林华微电子股份有限公司
2021 年年度股东大会参会须知
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司 2021 年年度股
东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东
大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制订如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格
遵守：
一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效
率为原则，自觉履行法定义务。
三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。
四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记。股东不得无故中
断大会议程要求发言。在议案过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大会秘
书处申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出问题。股东发言或提问应围绕本次会议议题进
行，且简明扼要。非股东（或股东代表）在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。
五、股东大会设计票、监票人三名，由律师、股东代表和监事组成，对投票、计票进行监督。
六、股东大会的议案采用记名投票方式逐项进行表决。各项表决案在同一张表决票上分别列
出，由股东逐项填写，一次投票。
七、股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票交与计
票人员。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东
放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效投票总数之内。
八、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如
有委托的，按照有关委托代理的规定办理。
九、进行表决后，由会务人员收取表决票并传至清点计票处。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，
除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律
师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
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吉林华微电子股份有限公司
2021 年年度股东大会议程
现场会议时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）9:30
网络投票时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：吉林省吉林市深圳街 99 号本公司 403 会议室
参加会议人员：截止 2022 年 5 月 17 日下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的吉林华微电子股份有限公司股东及股东代表。
列席会议人员：公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师。
一、参加表决股东
● 参加现场表决的股东及股东代表的总股数
二、会议审议议案
1、审议《吉林华微电子股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
2、审议《吉林华微电子股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》的议案
3、审议《吉林华微电子股份有限公司 2021 年度财务决算报告》的议案
4、审议《吉林华微电子股份有限公司 2021 年年度报告全文及其摘要》的议案
5、审议《吉林华微电子股份有限公司关于聘任众华会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
6、审议《吉林华微电子股份有限公司 2022 年度银行授信额度的提案，并授权
公司董事长在额度内签署有关贷款协议的议案》
7、审议《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》
8、审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员 2021 年
度薪酬的议案》
9、审议《吉林华微电子股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》的议案
10、审议《吉林华微电子股份有限公司 2021 年度利润分配预案》的议案
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11、审议《吉林华微电子股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计》的议
案
12、审议《吉林华微电子股份有限公司关于 2022 年度委托理财计划的议案》
13、审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》
14、审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>部分条款
的议案》
15、审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订<董事会议事规则>部分条款的
议案》
16、审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订<对外担保管理办法>部分条款
的议案》
17、审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订<内部控制制度>部分条款的议
案》
18、审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订<募集资金管理办法>部分条款
的议案》
19、审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订<关联交易管理办法>部分条款
的议案》
20、审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订<独立董事工作细则>部分条款
的议案》
21、审议《吉林华微电子股份有限公司关于对合营公司提供财务资助的议案》
三、参会股东及股东代表发表意见
四、议案表决情况
1、表决规定
2、指定监票人
3、投票
4、休会监票
五、表决结果及会议决议
六、会议结束
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吉林华微电子股份有限公司
2021年年度股东大会议案之一
审议《吉林华微电子股份有限公司
2021 年度董事会工作报告》的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
《吉林华微电子股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》（详见附件 1）已经
吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“华微电子”）第八届董事会第
九次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。
吉林华微电子股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 20 日
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附件 1：《吉林华微电子股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》
吉林华微电子股份有限公司 2021 年度董事会工作报告
2021 年，公司结合国家与企业“十四五”规划，充分发挥自身技术优势，以产
业政策为指导，积极推进“三项结构调整”，加大向国家战略性新兴领域的拓展推广
力度，加快半导体产品的国产替代步伐，充分发挥公司集功率半导体器件设计研发、
芯片制造、封装测试为一体的技术体系和竞争优势，实现公司中高端技术产品在市
场规模化应用，以新产品、新领域重点项目指标的达成带动公司整体业绩持续稳步
增长。
报告期内，公司实现营业收入 221,005.52 万元，同比上升 28.60%；实现归属于
上市公司股东的净利润 11,570.73 万元，同比上升 238.50%。报告期内，公司主要开
展了以下工作：
1.持续加大研发力度，实现自主创新与联合创新的新模式
报告期内，公司持续加大研发力度，引入产品生命周期管理（PLM）系统，推进
科学化的技术研发管理，加快各级工艺技术平台的技术创新和迭代，同时形成公司
级、部门级系列化产品研发的管理平台，突出重点研发项目。
全力推进新一代 IGBT 及模块、中低压 MOS、超结 MOS、高压 FRD、平面 SCR、第
三代半导体等系列产品的开发以及推广。产品性能、质量及供货能力持续提升，
Trench FS IGBT 工艺平台及 IPM 封装平台，产品性能优异、系列齐全，在白色家电、
工业控制领域销量行业领先；在光伏逆变领域，IGBT 产品在行业领军客户实现批量
销售；完成 600V-700V 超结 MOS 平台建设，进一步丰富公司在电源领域和工控领域
的产品系列；Trench SBD 产品在光伏领域发力，在光伏标杆客户中形成稳定销售；
在充电桩领域以及空调领域，FRD 产品成功实现国产替代；完成 TVS 及齐纳二极管等
系列产品平台建设。
公司通过国内、省内资源优势进行联合开发、委托开发等产学研合作模式，加
快高端领域产品的研发速度。同时积极参与并承担省、市科研类重点项目。
公司稳步夯实技术平台建设，针对重点领域组建专项技术服务团队，提高产品
开发和技术服务保障能力及响应速度，在核心客户推进过程中发挥了显著作用。
2.强化购销体系，提升运营质量
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公司在采购生产所需物料时对供应商的资质和能力进行了严格筛选，并对采购
产品不定期抽样检验，对供应商品质体系进行评估与定期稽核，以保证公司产品质
量的稳定性。
公司利用信息技术和互联网技术实现了对客户的整合营销，基于对客户的价值
管理原则，通过一对一营销方式，满足不同客户需求，达到了客户结构调整和产品
结构调整的目的。公司已具备成熟的计划体系和生产系统以保证订单及时交付率及
客户满意度。
公司与供应商、客户建立的长期友好合作关系有利于提高生产效率，优化生产
周期，提升运营质量。
3.完善内控建设，防范经营风险
报告期内，公司继续严格按照证监会和上交所等监管机构的要求，加强公司内
控建设工作，董事会对公司执行的《公司章程》等制度进行了修订，进一步完善公
司的治理结构。
公司通过内部控制制度的执行有效性进行自我评估，通过决策、执行和监督全
过程管控，在对原有业务流程持续进行梳理和缺陷查找的基础上，逐步完善内部控
制风险数据库，明确内控工作中各部门、各岗位的风险点和风险控制措施。通过整
改、评价逐步完善内控体系建设，加强关键点、风险点控制并通过制度来固化，有
效防范和化解风险，进一步加强公司经营风险防控能力，以保证公司业绩持续稳定
的增长。
4.优化管理模式，提高生产线效率
报告期内，公司芯片制造部各条生产线分工明晰，通过生产、研发、销售等一
系列团队协作，实时了解市场动态，进而及时、有效地满足市场中存在的产品需求、
应用需求、技术需求等，提升产品的市场占有率。同时通过项目管理，推动各条生
产线设备更新改造、工艺技术升级，提高生产线的生产效率，缩短生产周期，提高
市场竞争能力，提升公司整体运营绩效。
5.加强资源管理，提效业务流程
随着市场竞争的加剧，企业资源的联动范围在不断地扩展，业务流程由企业内
部延伸到企业外部，形成企业资源的整合优势。现代企业资源管理技术 ERP 的应用
使物流、人流、财流、信息流等讯息能快速、准确地传输，数据在各业务系统之间
高度共享，有利于优化企业的资源，改善企业业务流程，降低企业运营成本，提升
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2021 年年度股东大会资料
企业竞争力。
6.管理工艺平台，拓展业务范围
公司高度重视工艺管理平台建设，它担负着所有工艺文件、工艺数据、工艺资
源等的集中管理与发布，跟随产品的生产进行流转，负责工艺的发布与再收集、再
优化。公司在传统消费类电子领域保持竞争优势的前提下，深入拓展新能源汽车、
变频家电、工业控制、光伏等市场增长点，实时跟随半导体功率器件的市场需求，
拓展产品种类，扩大业务范围，努力做到让市场认可，让客户满意。
一、公司主要经营情况
2021 年，公司实现营业收入 221,005.52 万元，同比上升 28.60%；实现归属于
上市公司股东的净利润 11,570.73 万元，同比上升 238.50%。
（一）主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 2,210,055,245.68 1,718,583,578.88 28.60
营业成本 1,738,897,563.23 1,399,829,504.43 24.22
税金及附加 21,294,332.05 16,199,294.06 31.45
销售费用 41,825,231.77 28,929,320.97 44.58
管理费用 119,895,445.74 97,353,648.76 23.15
财务费用 90,877,892.76 89,291,501.58 1.78
研发费用 91,867,692.28 66,202,614.20 38.77
其他收益 4,081,249.01 6,671,939.25 -38.83
资产处置收益 218,166.26 -693,198.98 不适用
所得税费用 1,962,202.08 -2,941,851.12 不适用
归属于母公司所有者的净利润 115,707,257.28 34,181,966.99 238.50
经营活动产生的现金流量净额 324,597,384.74 291,371,934.58 11.40
投资活动产生的现金流量净额 -391,540,010.04 -1,671,103,173.08 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 390,181,449.96 194,515,765.21 100.59
研发支出 112,196,006.11 106,459,573.85 5.39
（1）税金及附加本期数较上年同期数增加 5,095,037.99 元，增加比例 31.45%，
增加原因主要系本期营业收入增加使税金及附加上升所致。
（2）销售费用本期数较上年同期数增加 12,895,910.80 元，增加比例 44.58%，
增加原因主要系本期销售员工资费用及市场开发费上升所致。
（3）研发费用本期数较上年同期数增加 25,665,078.08 元，增加比例 38.77%，
增加原因主要系产品研发投入上升所致。
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（4）其他收益本期数较上年同期数减少 2,590,690.24 元，减少比例 38.83%，
减少原因主要系部分与资产相关的政府补助项目摊销完毕所致。
（5）资产处置收益本期数较上年同期数增加 911,365.24 元，增加原因主要系
本期处置固定资产产生收益高于上年同期所致。
（6）所得税费用本期数较上年同期数增加 4,904,053.20 元，增加原因主要系
本期利润上升，应纳税所得额高于上年同期所致。
（7）归属于母公司所有者的净利润本期数较上年同期数增加 81,525,290.29 元，
增加比例 238.50%，增加原因主要系报告期内，客户订单增加，公司持续进行客户结
构及产品结构的优化，销售收入上涨，毛利额增加所致。
（8）投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加 1,279,563,163.04
元，增加原因主要系理财产品到期收回本金及收回项目预付款所致。
（9）筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加 195,665,684.75
元，增加比例 100.59%，增加原因主要系收回借款保证金增加所致。
2、收入和成本分析
（1）主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成
毛利率
毛利率 入比上 本比上
分行业 营业收入 营业成本 比上年
（%） 年增减 年增减
增减（%）
（%） （%）
工业 2,158,715,687.08 1,699,815,317.49 21.26 34.50 31.02 增加
2.09 个
百分点
商业 26,497,285.94 26,292,889.14 0.77 -72.11 -71.80 减少
1.09 个
百分点
服务业 12,717,069.44 3,654,192.28 71.27 12.19 16.06 减少
0.96 个
百分点
合计 2,197,930,042.46 1,729,762,398.91 21.30 28.43 24.10 增加
2.74 个
百分点
主营业务分产品情况
营业收 营业成
毛利率
毛利率 入比上 本比上
分产品 营业收入 营业成本 比上年
（%） 年增减 年增减
增减（%）
（%） （%）
半导体 2,158,715,687.08 1,699,815,317.49 21.26 34.50 31.02 增加
分立器 2.09 个
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件 百分点
其他 39,214,355.38 29,947,081.42 23.63 -63.13 -68.93 增加
14.27 个
百分点
合计 2,197,930,042.46 1,729,762,398.91 21.30 28.43 24.10 增加
2.74 个
百分点
主营业务分地区情况
营业收 营业成
毛利率
毛利率 入比上 本比上
分地区 营业收入 营业成本 比上年
（%） 年增减 年增减
增减（%）
（%） （%）
华东地 899,469,146.29 693,864,182.69 22.86 31.24 26.09 增加
区 3.14 个
百分点
华南地 819,916,987.28 645,414,602.85 21.28 42.98 39.73 增加
区 1.83 个
百分点
出口 251,002,370.98 203,400,339.21 18.96 27.28 23.33 增加
2.59 个
百分点
其它地 227,541,537.91 187,083,274.16 17.78 -10.89 -13.67 增加
区 2.65 个
百分点
合计 2,197,930,042.46 1,729,762,398.91 21.30 28.43 24.10 增加
2.74 个
百分点
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明:
工业、商业和服务业具体说明如下：
（1）工业是指公司生产销售半导体分立器件产品，包括 IGBT、VDMOS、CMOS、
肖特基、快恢复二极管、可控硅和 BJT 等产品的业务，公司对此部分产品采用自行
研发设计和生产制造方式，通过市场销售，获取产品从研发到制成全部环节附加值
的经营和盈利模式。
（2）商业主要指是公司向承租公司厂房的吉林瑞能半导体有限公司提供水电气
等能源的收入，此能源销售业务按吉林瑞能实际使用量及市场单价计算收取，销售
单价与成本单价基本一致。
（3）服务业主要指公司将厂房出租给吉林瑞能半导体有限公司并提供保安保洁
等配套服务，定期收取房租及服务费，厂房租赁参照市场价格定价并确认收入，而
成本为厂房设施的折旧，因公司厂房建成时间较长，按账面价值计算的每年折旧成
本与房租市价差异较大。导致服务业板块毛利率较高。
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2021 年年度股东大会资料
2021 年市场需求旺盛，公司订单增加，主营业务收入较 2020 年上升 28.43%，
公司产品收入分行业、分产品、分地区、分销售模式收入均实现较大幅度的增长。
公司聚焦主业发展，销售电脑及手机等电子产品配套配件的商业模式收入减少。
营业收入前五名如下：
单位：元
客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1 114,952,543.60 5.20
客户 2 114,068,786.39 5.16
客户 3 98,444,138.05 4.45
客户 4 64,448,509.17 2.92
客户 5 59,882,274.82 2.71
合计 451,796,252.03 20.44
（2）产销量情况分析表
生产量比 销售量比 库存量比
主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 上年增减 上年增减 上年增减
（%） （%） （%）
半导体分 万只 996,867 1,030,812 27,412 15.86 18.73 -55.32
立器件
（3）成本分析表
单位：元
分行业情况
本期
金额
本期占 上年同
较上
成本构 总成本 期占总 情况
分行业 本期金额 上年同期金额 年同
成项目 比例 成本比 说明
期变
(%) 例(%)
动比
例(%)
分产品情况
本期
金额
本期占 上年同
较上
成本构 总成本 期占总 情况
分产品 本期金额 上年同期金额 年同
成项目 比例 成本比 说明
期变
(%) 例(%)
动比
例(%)
半 导体 822,523,026.30 48.40 602,738,028.12 46.77 36.46
原材料
器 件
半 导体 人工工 114,643,580.07 6.74 89,606,264.39 6.95 27.94
器 件 资
半 导体 97,784,980.33 5.75 86,785,569.73 6.73 12.67
折旧
器 件
半 导体 能源 142,156,653.75 8.36 116,772,026.20 9.06 21.74
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2021 年年度股东大会资料
器 件
半导体 522,707,077.04 30.75 392,827,243.25 30.49 33.06
其他
器 件
合计 1,699,815,317.49 100.00 1,288,729,131.69 100.00 31.90
（4）主要销售客户及主要供应商情况
前五名客户销售额 45,179.63 万元，占年度销售总额 20.44%；其中前五名客户
销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。
前五名供应商采购额 41,569.54 万元，占年度采购总额 56.05%；其中前五名供
应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。
3、费用
单位：元
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
销售费用 41,825,231.77 28,929,320.97 44.58
管理费用 119,895,445.74 97,353,648.76 23.15
研发费用 91,867,692.28 66,202,614.20 38.77
财务费用 90,877,892.76 89,291,501.58 1.78
所得税费用 1,962,202.08 -2,941,851.12 不适用
4、研发投入
单位：元
本期费用化研发投入 112,196,006.11
本期资本化研发投入
研发投入合计 112,196,006.11
研发投入总额占营业收入比例（%） 5.08
研发投入资本化的比重（%）
5、现金流
单位：元
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 324,597,384.74 291,371,934.58 11.40
投资活动产生的现金流量净额 -391,540,010.04 -1,671,103,173.08 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 390,181,449.96 194,515,765.21 100.59
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2021 年年度股东大会资料
（二）资产、负债情况分析
1、资产及负债状况
单位：元
本期期 本期期末
上期期末
末数占 金额较上
数占总资
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 期期末变 情况说明
产的比例
的比例 动比例
（%）
（%） （%）
交易性金融资 201,600,000.00 3.10 -100.00 交易性金融资产期末数较期初数减少 201,600,000.00 元，减
产 少比例 100.00%，减少原因主要系理财产品到期所致。
应收票据 639,821,611.21 9.43 373,202,102.49 5.73 71.44 应收票据期末数较期初数增加 266,619,508.72 元，增加比例
71.44%，增加原因主要系票据收款结算业务增加所致。
预付款项 29,601,764.40 0.44 428,586,998.44 6.58 -93.09 预付款项期末数较期初数减少 398,985,234.04 元，减少比例
93.09%，减少原因主要系项目预付款收回所致。
其他流动资产 17,207,152.58 0.25 1,636,288.78 0.03 951.60 其他流动资产期末数较期初数增加 15,570,863.80 元，增加比
例 951.60%，增加原因主要系本期末待抵扣进项税高于年初所
致。
长期股权投资 53,220,471.88 0.78 37,429,809.27 0.57 42.19 长期股权投资期末数较期初数增加 15,790,662.61 元，增加比
例 42.19%，增加原因主要系参股公司本期实现利润较多所致。
固定资产 1,257,546,045.27 18.53 931,405,834.62 14.31 35.02 固定资产期末数较期初数增加 326,140,210.65 元，增加比例
35.02%，增加原因主要系本期完工在建工程转固所致。
使用权资产 2,584,624.28 0.04 执行新租赁准则，将租赁一年期以上的资产调整至该科目核
算。
长期待摊费用 532,296.92 0.01 1,287,897.02 0.02 -58.67 长期待摊费用期末数较期初数减少 755,600.10 元，减少比例
58.67%，减少原因主要系长期待摊费用摊销完成所致。
合同负债 138,215,946.60 2.04 4,373,938.55 0.07 3,059.99 合同负债期末数较期初数增加 133,842,008.05 元，增加比例
3,059.99%，增加原因主要系本期销售预收款项业务增加所致。
应付职工薪酬 11,861,148.67 0.17 3,907,337.83 0.06 203.56 应付职工薪酬期末数较期初数增加 7,953,810.84 元，增加比
例 203.56%，增加原因主要系本期末尚未到支付期的工资增加
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2021 年年度股东大会资料
所致。
应交税费 3,550,006.44 0.05 2,581,790.56 0.04 37.50 应 交 税 费期 末 数较 期 初数 增 加 968,215.88 元，增 加 比例
37.50%，增加原因主要系本期实现企业所得税增加所致。
一年内到期的 354,961,610.23 5.23 245,636,204.93 3.77 44.51 一年内到期的非流动负债期末数较期初数增加
非流动负债 109,325,405.30 元，增加比例 44.51%，增加原因主要系 1 年
内到期的长期借款增加所致。
其他流动负债 17,935,058.29 0.26 545,519.84 0.01 3,187.70 其他流动负债期末数较期初数增加 17,389,538.45 元，增加比
例 3,187.70%，增加原因主要系本期销售预收款项业务增加，
对应待转销项税增加所致。
租赁负债 1,478,400.36 0.02 不适用 执行新租赁准则，将租赁一年期以上的资产对应的租赁负债调
整至该科目核算。
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2021 年年度股东大会资料
2、截至报告期末主要资产受限情况
单位：元
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 148,612,572.15 承兑汇票保证金、信用证保证金、借款保证金
应收票据 226,193,606.25 应付票据的质押物
固定资产 672,786,894.59 借款抵押物
无形资产 71,618,801.62 借款抵押物
在建工程 114,399,697.91 借款抵押物
合计 1,233,611,572.52
（三）主要控股参股公司分析
（1）吉林麦吉柯半导体有限公司，注册资本为 70,000,000.00 元，华微电子持
股比例为 100%，经营范围为：半导体分立器件、集成电路、电力电子器件、汽车电
子器件、电子元件、LED 产品的设计、开发、制造与销售；计算机及软件、电子产品
及其他通信设备的研发、生产、销售及技术服务；技术进出口、贸易进出口（国家
法律、法规禁止、限制的进出口商品除外）。
截 至 2021 年 12 月 31 日 ， 该 公 司 总 资 产 为 672,959,640.27 元 ， 负 债
327,742,906.20 元，净资产 345,216,734.07 元，营业收入 473,933,217.19 元，净
利润 36,439,315.77 元。
（2）吉林华微斯帕克电气有限公司，注册资本为 30,000,000.00 元，华微电子
持股比例为 90.50%，经营范围为：电力电子元器件、集成电路、半导体分立器件、
汽车电子、自动化仪表的研发、制造、销售及技术咨询服务；电气机械设备的研发；
机械设备销售；进出口贸易（国家法律法规禁止进出口的商品除外）。
截至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产为 64,814,381.60 元，负债 58,701,568.58
元，净资产 6,112,813.02 元，营业收入 44,418,353.12 元，净利润 2,454,441.23
元。
（3）深圳斯帕克电机有限公司，注册资本为 5,000,000.00 元，华微电子间接
持股比例为 90.50%，经营范围为：电力电子元器件、集成电路、半导体分立器件、
汽车电子、自动化仪表的研发、销售及技术咨询服务；电气机械设备的研发；机械
设备销售；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规
限制的项目须取得许可证后方可经营）。
截至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产为 477,684.08 元，负债 2,302,083.78
元，净资产-1,824,399.70 元，营业收入 1,025,442.56 元，净利润 24,509.02 元。
（4）香港华瑞达科技有限公司，注册资本为 200,000.00 港元，华微电子间接
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2021 年年度股东大会资料
持股比例为 100.00%，经营范围为：工具模具、电子产品、通信电子设备、电子计算
机软硬件、电力电子产品、办公用品及耗材等产品的销售；技术开发、技术咨询、
技术服务、企业咨询管理；自营和代理各类商品和技术的进出口服务。
截至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产为 797,674.01 元，负债 0.00 元，净资
产 797,674.01 元，营业收入 3,054,368.87 元，净利润-191,019.76 元。
（5）深圳吉华微特电子有限公司，注册资本为 10,000,000.00 元，华微电子持
股比例为 40%，经营范围为：电子元器件的研发、设计、制造和销售；集成电路的研
发与设计；软件的研发与设计；光电产品、半导体、太阳能产品、仪表配件、数字
电视播放产品及通讯产品的技术开发及销售；干燥机、工业除湿机、净化设备、机
电机械、制冷设备的开发和销售；智能交通产品的研发、道路交通设施的安装、研
发与销售；会议公共广播设备、航空电子设备、测试设备的技术开发及销售。
截 至 2021 年 12 月 31 日 ， 该 公 司 总 资 产 为 251,936,000.35 元 ， 负 债
118,884,645.65 元，净资产 133,051,354.70 元，营业收入 110,034,555.35 元，净
利润 39,476,656.52 元。
（6）吉林华耀半导体有限公司，注册资本为 100,000,000.00 元，华微电子持
股比例为 40%，经营范围为：半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；半导体照
明器件制造；半导体照明器件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法必须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产为 1,988,767.45 元，负债 2,000,000.00
元，净资产-11,232.55 元，营业收入 0.00 元，净利润-11,232.55 元。
二、关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业格局和趋势
近年，复杂的新冠疫情与国际贸易形势使半导体产业的战略地位尤为突出，半
导体科技自主可控与国产化替代成为国家科技自立自强、安全智能绿色发展的刚需。
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》
提出加强原创性引领性科技攻关，在前沿领域推动 IGBT 先进工艺以及碳化硅、氮化
镓等宽禁带半导体发展。
另一方面，随着新一轮科技革命和产业变革的加速演进，新能源汽车、充电桩、
5G、光伏、大数据、物联网、智能电网、轨道交通等战略性新兴市场领域快速兴起、
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2021 年年度股东大会资料
发展，这些领域皆为我国创新驱动发展战略、制造强国战略、“双碳”战略、智能发
展、新基建的重点方向，为功率半导体发展释放出巨大的市场空间。
可以预见，在科技发展与国家战略的双轮驱动下，功率半导体行业在未来 3-5
年将呈现强劲发展趋势。
虽然我国半导体产业发展较比国外在规模与技术方面存在较大差距，但是作为
国内功率半导体行业具有竞争力的 IDM 领军企业，华微电子具有较为突出的竞争优
势与广阔的发展前景。
（二）公司发展战略
1.坚持创新驱动发展，全面塑造发展新优势
在“十四五”期间，公司将充分发挥自身技术及平台优势，以产业政策为指导，
紧紧抓住国家大力支持半导体行业发展的契机，紧跟“十四五”规划指引，坚持创
新驱动发展，全面塑造发展新优势，聚焦功率半导体领域的研发及规模化生产，深
耕 MOSFET、IGBT、功率模块、第三代半导体产品，打造全系列功率半导体的特色工
艺和产品优势。
拓展汽车电子应用，尤其是加强新能源汽车用产品生产平台、实验平台建设，
扩大车载应用市场份额。力争率先进入国际功率半导体器件领先企业行列，树立具
有国际影响力的民族品牌，尽早突破功率半导体器件领域“卡脖子”技术，实现高
端领域国产化替代，加强我国半导体自主可控与产业链安全。
2.加快重大项目建设，推进全产业链升级
全力推进新型电力电子器件基地项目建设，持续扩大产能，增强芯片制造能力；
完成电力电子器件外延生产线项目建设，向上游原材料制备业务拓展，保障供应链
安全可控；推动先进功率器件半导体封装基地项目建设，向下游封装业务拓展，逐
步建立汽车电子封装专线。同时扩大吉林华微斯帕克 IPM、PM 封装生产线产能。依
托重大项目落地达产，实现从芯片材料制备到研发、制造、封装、测试、应用的全
产业链升级。
（三）经营计划
2022 年是华微电子推进产业链垂直整合、实现飞跃发展关键的一年，公司将着
力推动重点项目建设，加速研发创新，快速推动功率半导体器件国产化替代，加强
自主可控，助力我国民族半导体产业发展，成为具有国际竞争力的功率半导体企业。
2022 年，公司将坚持以“务实、高效”的工作作风，以“举全公司之力保市场”
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2021 年年度股东大会资料
为工作方向，通过深化“三项结构调整”，聚焦主推产品、重点领域、典型客户。快
速提升研发能力，拓展研发模式，积极响应市场，扩充技术储备。提升芯片制造核
心竞争力，推进 6、8 英寸芯片扩产，持续优化成本，稳步提升效率。促进产业链垂
直整合，开展公司重点项目建设，实现公司高质量、高效率、高效益的可持续性发
展。
公司重点产品研发计划如下：
1.加快 IGBT、超结 MOSFET、中低压 SGT MOS 和高密度低压 Trench MOS 的技术
研发和产品迭代。结合自主的 IDM 模式 8 寸线工艺平台，建立特色工艺的超薄片第
六代 Trench FS IGBT 平台，研发新一代小尺寸多层外延超结技术、先进 SGT 及高密
度沟槽技术，提高产品功率密度。继续扩展在光伏、工业控制、白色家电、新能源
汽车等领域的应用。
2.拓展 IPM 模块及 PM 模块产品系列，重点针对白色家电、工业控制、光伏风电
及新能源汽车领域的需求，开发高性价比、高可靠性的新外形模块产品。
3.积极布局第三代半导体产品，完成 650V GaN 功率器件系列化，推广快充解决
方案和工业应用，研发高可靠性技术，解决客户关键性难题；开发 SiC MOSFET 工艺
技术及产品，在工业及新能源领域布局。
4.依托现有四寸晶圆平台，加大 1800V-2200V 平面 175℃结温高压整流二极管产
品开发及推广力度；完善并拓展平面结构双向以及单向 TVS 产品系列，实现全电压
覆盖。传统的 BJT 产品逐步向以集成电阻等新型结构方向转型，以适应市场多元化
需求。
5.持续不断深入优化 FRD 产品、SBD 产品以及平面高压 MOS 产品性能，在不断完
善现有产品平台基础之上开发具有正温度系数 FRD 产品平台，开发 1500V 高压平面
MOS 产品平台以及具有高抗冲击特性的 Trench SBD 产品平台。
6.拓展具有高 dv/dt 能力、强电流冲击承受能力的高结温平面结构 SCR 产品系
列，更好地为高端白色家电领域、新能源车载充电领域、工业控制领域重点客户提
供产品解决方案。
（四）可能面对的风险
半导体行业受宏观经济形势波动影响较大，加之行业内资本的介入将进一步加
剧半导体行业竞争。
新一轮科技革命和产业变革加速演进，新能源汽车、光伏、高可靠性等战略性
20
2021 年年度股东大会资料
新兴市场快速崛起，市场竞争加剧。
新冠疫情与国际贸易形势的不稳定，可能会对公司发展形成一定程度的影响。
吉林华微电子股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 20 日
21
2021 年年度股东大会资料
吉林华微电子股份有限公司
2021年年度股东大会议案之二
审议《吉林华微电子股份有限公司
2021 年度监事会工作报告》的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
《吉林华微电子股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》（详见附件 2）已经
公司第八届监事会第五次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表
审议。
吉林华微电子股份有限公司
监事会
2022 年 5 月 20 日
22
2021 年年度股东大会资料
附件 2：《吉林华微电子股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》
吉林华微电子股份有限公司 2021 年度监事会工作报告
2021 年，吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公
司法》和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，认真履行监事会的
监督职责，积极开展各项工作。报告期内，对公司的依法运作情况、财务情况、高
级管理人员的履职情况、定期报告及内部控制建设情况等事项进行了认真审核和监
督，督促公司合法规范运作，不断提高公司治理水平，切实维护了公司及全体股东
的合法利益。现将公司监事会 2021 年度的工作情况汇报如下：
一、2021 年度监事会会议召开情况
2021 年，公司共召开了 4 次监事会会议，审议并通过了相关决议。在任全体监
事依照《公司法》、《公司章程》、监管机构的规范要求以及公司监事会议事规则
的相关规定，亲自出席了监事会、股东大会的相关会议，列席了董事会相关会议，
并加大了日常性监督力度，忠实地履行了自己的职责。会议召开情况如下：
会议时间 会议届次 会议议案
一、审议通过《吉林华微电子股份有限公
司 2020 年度监事会工作报告》的议案
二、审议通过《吉林华微电子股份有限公
司 2020 年度财务决算报告》的议案
三、审议通过《吉林华微电子股份有限公
司 2020 年年度报告全文及其摘要》的议案
四、审议通过《吉林华微电子股份有限公
司 2021 年第一季度报告全文及其摘要》的议
案
第七届监 五、审议通过《吉林华微电子股份有限公
2021 年 4 月 28 日 事会第十 司关于聘任众华会计师事务所（特殊普通合
八次会议 伙）为公司 2021 年度财务报告及内部控制审
计机构》的议案
六、审议通过《吉林华微电子股份有限公
司 2021 年度银行授信额度的提案，并授权公
司董事长在额度内签署有关贷款协议》的议案
七、审议通过《吉林华微电子股份有限公
司关于为控股子公司提供担保》的议案
八、审议通过《吉林华微电子股份有限公
司关于董事、监事、高级管理人员 2020 年度
薪酬》的议案
23
2021 年年度股东大会资料
九、审议通过《吉林华微电子股份有限公
司 2020 年度内部控制评价报告》的议案
十、审议通过《吉林华微电子股份有限公
司2020年度利润分配预案》的议案
十一、审议通过《吉林华微电子股份有限
公司关于公司募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》的议案
十二、审议通过《吉林华微电子股份有限
公司关于监事会换届选举》的议案
十三、审议通过《吉林华微电子股份有限
公司关于 2021 年度日常关联交易预计》的议
案
十四、审议通过《吉林华微电子股份有限
公司关于 2021 年度委托理财计划》的议案
第八届监 ● 审议通过《吉林华微电子股份有限公
2021 年 5 月 20 日 事会第一 司关于选举林海先生为公司新一届监事会召
次会议 集人的议案》
一、审议通过《吉林华微电子股份有限公
第八届监 司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》
2021 年 8 月 30 日 事会第二 二、审议通过《吉林华微电子股份有限公
次会议 司关于执行新租赁准则并变更相关会计政策
的议案》
第八届监
2021 年 10 月 28 ● 审议通过《吉林华微电子股份有限公司
事会第三
日 2021 年第三季度报告全文》的议案
次会议
二、公司规范运作情况
2021 年，公司监事会全体成员勤勉尽责，认真履行工作职责。积极参加公司股
东大会、董事会等公司重要会议，及时掌握公司重大事项的进展情况以及监督决策
程序的合法合规；平时与公司董事、高级管理人员、内审人员、财务人员、外审机
构保持紧密沟通，及时了解公司的日常运营和规范运作的情况，以及监督公司董事
及高级管理人员的履职情况；高度重视公司法人治理结构，不断完善公司内部控制
体系建设；认真学习最新法律法规和资本市场信息，不断提升监事会全体成员的专
业水平，较好地发挥了监事会议事、决策和监督的职能作用，切实维护了公司和股
东的利益。
（一）公司依法运作情况
2021 年，公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》等
相关规定要求行使职权，会议的召集、召开、提案及表决等程序合法合规；信息披
24
2021 年年度股东大会资料
露及时、准确、完整；董事会运作规范、决策科学、程序合法；公司董事、高级管
理人员履行职务时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损
害公司以及公司股东利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
2021 年，监事会对公司财务状况、财务管理、经营成果以及定期报告等情况进
行了认真的检查和监督，认为公司财务管理规范，内控制度严格，财务状况良好，
2020 年度的财务报告客观、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。2020
年利润分配方案已经严格按照有关法规及《公司章程》的要求执行，符合公司经营
现状。
（三）公司关联交易情况
2021 年，监事会对公司日常关联交易事项的审议、决策、披露、履行等情况进
行了监督和核查，认为公司发生的关联交易均严格遵守有关法律法规的相关规定，
关联交易定价公允，程序合规，不存在损害公司和公司股东利益的行为。
（四）监事会对公司定期报告情况的独立意见
2021 年，监事会根据有关法律、法规、规范性文件的规定要求，对董事会编制
的公司《2020 年年度报告》、《2021 年第一季度报告》、《2021 年半年度报告》、
《2021 年第三季度报告》等定期报告进行了认真审核，并提出书面审核意见如下：
上述公司定期报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管
理制度的各项规定；上述公司定期报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期经营成果和
财务状况等事项；未发现参与上述公司定期报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。
（五）公司内部控制自我评价报告
2021 年，监事会对公司《2020 年年度内部控制评价报告》及公司内部控制体系
的建设和运行情况进行了审核，认为公司已结合自身的生产经营需要，建立了较为
完善的内部控制体系并能得到有效的执行，内部控制不存在重大缺陷。公司内部控
制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。
（六）监事会对利润分配情况的独立意见
公司 2020 年度利润分配预案严格执行了《公司章程》的规定，审议程序合法合
规，公司独立董事在董事会拟订公司利润分配预案中，尽职履责，发挥了应有作用，
25
2021 年年度股东大会资料
并发表了同意的独立意见。公司 2020 年度利润分配预案充分考虑了广大股东的意见
和诉求，切实维护了中小股东的合法权益。
2022 年，监事会将继续坚持勤勉尽责、恪尽职守的工作态度，本着对公司和全
体股东负责的精神，严格按照相关法律法规及《公司章程》等规定和要求，切实履
行监事会的职责和义务，进一步强化监督管理职能，不断完善公司法人治理结构和
健全公司内部控制体系建设，更好地维护好公司和股东的合法权益，为促进公司规
范运作和持续健康发展而努力。
吉林华微电子股份有限公司
监事会
2022 年 5 月 20 日
26
2021 年年度股东大会资料
吉林华微电子股份有限公司
2021年年度股东大会议案之三
审议《吉林华微电子股份有限公司
2021 年度财务决算报告》的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
《吉林华微电子股份有限公司 2021 年度财务决算报告》（详见附件 3）已经公司
第八届董事会第九次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。
吉林华微电子股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 20 日
27
2021 年年度股东大会资料
附件 3：《吉林华微电子股份有限公司 2021 年度财务决算报告》
吉林华微电子股份有限公司 2021 年度财务决算报告
报告期内，面对国内经济结构转型升级的趋势，公司充分发挥自身技术优势，
以产业政策为指导，紧紧抓住国家产业结构转型的契机，积极实施产品研发和结构
调整，加大向国家战略性新兴领域的拓展推广力度，加快半导体产品的国产替代步
伐，充分发挥公司集功率半导体器件设计研发、芯片制造、封装测试为一体的技术
体系和竞争优势，实现公司中高端技术产品在市场规模化应用，以新产品、新领域
重点项目指标的达成带动公司整体业绩持续稳步增长。报告期内，公司实现营业收
入 221,005.52 万元，同比上升 28.60%；实现归属于上市公司股东的净利润 11,570.73
万元，同比上升 238.50%。
公司财务报表已由众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计通过，下面对财务
报表主要项目进行说明：
一、2021 年度经营效益情况
主要损益项目情况
单位：元
主要损益项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
一、营业收入 2,210,055,245.68 1,718,583,578.88 28.60
减：营业成本 1,738,897,563.23 1,399,829,504.43 24.22
税金及附加 21,294,332.05 16,199,294.06 31.45
销售费用 41,825,231.77 28,929,320.97 44.58
管理费用 119,895,445.74 97,353,648.76 23.15
研发费用 91,867,692.28 66,202,614.20 38.77
财务费用 90,877,892.76 89,291,501.58 1.78
加：其他收益 4,081,249.01 6,671,939.25 -38.83
投资收益 19,515,519.90 15,179,616.83 28.56
信用减值损失 -4,751,893.52 -6,015,676.49 不适用
资产减值损失 -6,173,909.47 -4,961,051.85 不适用
资产处置收益 218,166.26 -693,198.98 不适用
二、营业利润 118,286,220.03 30,959,323.64 282.07
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2021 年年度股东大会资料
加：营业外收入 122.00 -100.00
减：营业外支出 381,260.39 350,091.17 8.90
三、利润总额 117,904,959.64 30,609,354.47 285.19
减:所得税费用 1,962,202.08 -2,941,851.12 不适用
四、净利润 115,942,757.56 33,551,205.59 245.57
归属于母公司股东的净利润 115,707,257.28 34,181,966.99
238.50
少数股东损益 235,500.28 -630,761.40
不适用
1、税金及附加本期数较上年同期数增加 5,095,037.99 元，增加比例 31.45%，
增加原因主要系本期营业收入增加使税金及附加上升所致。
2、销售费用本期数较上年同期数增加 12,895,910.80 元，增加比例 44.58%，增
加原因主要系本期销售员工资费用及市场开发费上升所致。
3、研发费用本期数较上年同期数增加 25,665,078.08 元，增加比例 38.77%，增
加原因主要系产品研发投入上升所致。
4、其他收益本期数较上年同期数减少 2,590,690.24 元，减少比例 38.83%，减
少原因主要系部分与资产相关的政府补助项目摊销完毕所致。
5、资产处置收益本期数较上年同期数增加 911,365.24 元，增加原因主要系本
期处置固定资产产生收益高于上年同期所致。
6、所得税费用本期数较上年同期数增加 4,904,053.20 元，增加原因主要系本
期利润上升，应纳税所得额高于上年同期所致。
7、归属于母公司所有者的净利润本期数较上年同期数增加 81,525,290.29 元，
增加比例 238.50%，增加原因主要系报告期内，客户订单增加，公司持续进行客户结
构及产品结构的优化，销售收入上涨，毛利额增加所致。
二、2021 年公司资产、负债及权益情况
主要资产负债情况
单位：元
项目名称 期末数 期初数 变动比例（%）
交易性金融资产 201,600,000.00 -100.00
应收票据 639,821,611.21 373,202,102.49 71.44
预付款项 29,601,764.40 428,586,998.44 -93.09
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2021 年年度股东大会资料
其他流动资产 17,207,152.58 1,636,288.78 951.60
长期股权投资 53,220,471.88 37,429,809.27 42.19
固定资产 1,257,546,045.27 931,405,834.62 35.02
使用权资产 2,584,624.28 不适用
长期待摊费用 532,296.92 1,287,897.02 -58.67
合同负债 138,215,946.60 4,373,938.55 3,059.99
应付职工薪酬 11,861,148.67 3,907,337.83 203.56
应交税费 3,550,006.44 2,581,790.56 37.50
一年内到期的非流动 354,961,610.23 245,636,204.93 44.51
负债
其他流动负债 17,935,058.29 545,519.84 3,187.70
租赁负债 1,478,400.36 不适用
1、资产情况
公司 2021 年 12 月 31 日资产总额为 6,787,021,224.15 元，较年初增加 277，
219,400.43 元，增加比例为 4.26%。
其中：
1）交易性金融资产期末数较期初数减少 201,600,000.00 元，减少比例 100.00%，
减少原因主要系理财产品到期所致。
2）应收票据期末数较期初数增加 266,619,508.72 元，增加比例 71.44%，增加
原因主要系票据收款结算业务增加所致。
3）预付款项期末数较期初数减少 398,985,234.04 元，减少比例 93.09%，减少
原因主要系项目预付款收回所致。
4）其他流动资产期末数较期初数增加 15,570,863.80 元，增加比例 951.60%，
增加原因主要系本期末待抵扣进项税高于年初所致。
5）长期股权投资期末数较期初数增加 15,790,662.61 元，增加比例 42.19%，增
加原因主要系参股公司本期实现利润较多所致。
6）固定资产期末数较期初数增加 326,140,210.65 元，增加比例 35.02%，增加
原因主要系本期完工在建工程转固所致。
7）使用权资产因执行新租赁准则，将租赁一年期以上的资产调整至该科目核算。
8）长期待摊费用期末数较期初数减少 755,600.10 元，减少比例 58.67%，减少
原因主要系长期待摊费用摊销完成所致
2、负债及所有者权益情况
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2021 年年度股东大会资料
2021 年 12 月 31 日，公司负债总额为 3,566,294,028.50 元，较上年增加 175，
701,864.60 元，增加比例为 5.18%。
其中：
1）合同负债期末数较期初数增加 133,842,008.05 元，增加比例 3,059.99%，增
加原因主要系本期销售预收款项业务增加所致。
2）应付职工薪酬期末数较期初数增加 7,953,810.84 元，增加比例 203.56%，增
加原因主要系本期末尚未到支付期的工资增加所致。
3）应交税费期末数较期初数增加 968,215.88 元，增加比例 37.50%，增加原因
主要系本期实现企业所得税增加所致。
4)一年内到期的非流动负债期末数较期初数增加 109,325,405.30 元，增加比例
44.51%，增加原因主要系 1 年内到期的长期借款增加所致。
5) 其他流动负债期末数较期初数增加 17,389,538.45 元，增加比例 3,187.70%，
增加原因主要系本期销售预收款项业务增加，对应待转销项税增加所致。
6) 租赁负债因执行新租赁准则，将租赁一年期以上的资产对应的租赁负债调整
至该科目核算。
三、2021 年度现金流量情况
单位：元
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 324,597,384.74 291,371,934.58 11.40
投资活动产生的现金流量净额 -391,540,010.04 -1,671,103,173.08 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 390,181,449.96 194,515,765.21 100.59
其中：
1、投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加 1,279,563,163.04
元，增加原因主要系理财产品到期收回本金及收回项目预付款所致。
2、筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加 195,665,684.75 元，
增加比例 100.59%，增加原因主要系收回借款保证金增加所致。
四、相关财务指标对比情况
指标项目 行次 2021 年 2020 年
31
2021 年年度股东大会资料
资产负债率 1 52.55% 52.08%
流动比率 2 113.20% 151.51%
速动比率 3 104.13% 112.92%
应收帐款周转率 4 5.58% 4.07%
存货周转率 5 8.34% 6.13%
主营业务毛利率 6 21.30% 18.56%
净资产收益率（加权平均） 7 3.65% 1.10%
基本每股收益 8 0.12 0.04
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董事会
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2021 年年度股东大会资料
吉林华微电子股份有限公司
2021年年度股东大会议案之四
审议《吉林华微电子股份有限公司
2021 年年度报告全文及其摘要》的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
《吉林华微电子股份有限公司 2021 年年度报告全文及其摘要》已经公司第八届
董事会第九次会议审议通过，并于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（http:
∥www.sse.com.cn）披露，同时公司 2021 年年度报告摘要登载于《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，现提交股东大会，请各位股东及股东代表审
议。
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2021 年年度股东大会资料
吉林华微电子股份有限公司
2021年年度股东大会议案之五
审议《吉林华微电子股份有限公司
关于聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
财务报告及内部控制审计机构的议案》
尊敬的各位股东及股东代表：
鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的 1999 年度至 2021 年
度审计机构，对审计工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，是一家
执业经验丰富、资质信誉良好的审计机构，根据公司董事会审计委员会的提名，拟
续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构和内部
控制审计机构，对公司会计报表和内部控制规范工作进行审计。
审计机构聘请期限为一年，相关费用授权公司经营层依照市场公允合理的定价
原则与会计师事务所协商确定。
本项议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，现提交股东大会，请各
位股东及股东代表审议。
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董事会
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吉林华微电子股份有限公司
2021年年度股东大会议案之六
审议《吉林华微电子股份有限公司
2022 年度银行授信额度的提案并授权公司董事长
在额度内签署有关贷款协议的议案》
尊敬的各位股东及股东代表：
公司（包含控股子公司）与相关合作银行的融资授信期限将陆续到期，根据公
司的经营战略及资金状况，拟继续向相关银行申请综合授信额度（含用固定资产作
为抵押物的贷款），授信额度总额共计 2,937,000,000.00 元，授信期限为自公司股
东大会审议通过后的 12 个月内，用以满足公司各项业务的顺利进行。公司将根据资
金状况，最大限度保证公司的资金使用效益。授信贷款额度累计在该总额以内不再
逐项提请公司董事会审批，董事会授权董事长全权负责审批相关事宜。
本项议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，现提交股东大会，请各
位股东及股东代表审议。
吉林华微电子股份有限公司
董事会
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2021 年年度股东大会资料
吉林华微电子股份有限公司
2021年年度股东大会议案之七
审议《吉林华微电子股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的议案》
尊敬的各位股东及股东代表：
为支持公司控股子公司发展，满足控股子公司生产经营需要，结合 2022 年各控
股子公司生产经营计划，同意控股子公司向相关商业银行贷款并与其签署相关协议，
公司则为吉林麦吉柯半导体有限公司、吉林华微斯帕克电气有限公司等控股子公司
及其他关联方提供总额度不超过 350,000,000.00 元的担保，担保期限自股东大会审
议通过后的 12 个月内。同时授权董事长在董事会批准的对外担保额度内组织实施有
关担保事项，并代表公司与有关商业银行签订担保合同。本决议项下担保可以合并
在一份担保合同项下提供，也可分拆为多份担保合同（包括同一银行或多个银行）
并在其项下提供。
本项议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，并授权董事长在董事会
批准的对外担保额度内组织实施董事会有关担保事项，代表公司与有关商业银行签
订担保合同。本次为控股子公司担保所涉及银行贷款全部用于子公司正常业务经营，
不会损害公司利益。
现提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。
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董事会
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吉林华微电子股份有限公司
2021年年度股东大会议案之八
审议《吉林华微电子股份有限公司
关于董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》
尊敬的各位股东及股东代表：
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员绩效评价标准、
激励约束机制及 2021 年经营目标完成情况，对公司高级管理人员进行考核并制定薪
酬方案。方案综合考虑了相关行业的年薪平均水平以及公司的现状，将公司高级管
理人员的年薪与公司的资产状况、公司的盈利能力以及年度经营目标完成情况相挂
钩，充分调动公司高级管理人员的积极性；进一步健全公司高级管理人员的工作绩
效考核和优胜劣汰机制，强化责任目标约束，不断提高公司高级管理人员的进取精
神和责任意识。同时公司对独立董事和外部监事采用年度津贴的办法确定其报酬，
在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员报酬分配情况如下：
单位：万元
报告期内从公司领取的应付报酬
姓名 职务 备注
总额（万元）（税前）
夏增文 董事长 48.87
于胜东 CEO(首席执行官)、董事 81.00
赵东军 董事 45.00
李大沛 独立董事 5.88
佟成生 独立董事 10.74
沈波 独立董事 10.74
禹彤 监事 10.74
欧小霞 职工监事 15.21
王晓林 财务总监 48.23
合计 / 276.41
本项议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，现提交股东大会，请各
位股东及股东代表审议。
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董事会
2022 年 5 月 20 日
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吉林华微电子股份有限公司
2021年年度股东大会议案之九
审议《吉林华微电子股份有限公司
2021 年度独立董事述职报告》的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
《吉林华微电子股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》（详见附件 4）已经
公司第八届董事会第九次会议审议通过，并于 2022 年 4 月 29 日通过上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）进行了披露。现提交股东大会，请各位股东及股
东代表审议。
吉林华微电子股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 20 日
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2021 年年度股东大会资料
附件4：《吉林华微电子股份有限公司2021年度独立董事述职报告》
吉林华微电子股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告
作为吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2021年
的工作中，我们严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《上市公
司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件以及《吉林华微电子股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）和《吉林华微电子股份有限公司独立董事工作制
度》等规定，认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，按时出席公司相关会议，
充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的重大事项发表公正、客
观的意见，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将2021年度独立
董事履行职责情况报告如下：
一、独立董事基本情况
报告期内，公司原独立董事任职情况发生如下变化：
2021年5月20日，因公司董事会换届选举，原公司独立董事杜义飞先生任期届满，
不再担任公司独立董事职务；经公司2021年年度股东大会审议通过第八届董事会第
一次会议换届选举的议案，选举沈波先生、佟成生先生、李大沛先生为公司第八届
董事会独立董事。
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
杜义飞：男，博士研究生，1974年1月出生；历任电信科学第五研究所项目主管，
电子科技大学经济与管理学院讲师、副所长、副教授，吉林华微电子股份有限公司
第六届、第七届董事会独立董事；现任电子科技大学经济与管理学院副所长、教授、
博士生导师。
沈波：男，博士，1963年6月出生；曾短期担任日本东京大学产业技术研究所客
座研究员，南京大学物理系讲师、副教授、教授、博士生导师，2003年获国家杰出
青年基金，同年获教育部青年教师奖并评为首批新世纪优秀人才，日本东京大学先
端科技研究中心、千叶大学电子学与光子学研究中心客座教授，2004年12月起在北
京大学物理学院工作，2005年起聘为教育部长江特聘教授，2005-2015年期间担任北
京大学物理学院副院长；现任北京大学物理系教授，宽禁带研究中心负责人，江苏
39
2021 年年度股东大会资料
南大光电材料股份有限公司独立董事，吉林华微电子股份有限公司第八届董事会独
立董事。
佟成生：男，博士，1970年9月出生；长期从事管理会计、成本会计的教学与研
究工作，尤其在阿米巴经营模式方面有比较深入的研究，在《会计研究》、《财政研
究》等学术杂志发表论文二十余篇，主持或参与国家哲学社会科学、国家自然科学
基金、财政部等国家与省部级及企业委托课题多项。上海国家会计学院教研部教授，
阿米巴研究中心主任，上海财经大学管理学博士，上海财经大学会计学院兼职硕士
生导师。目前担任上海汇丽建材股份有限公司、杭州雷迪克节能科技股份有限公司、
上海沃施园艺股份有限公司、山西仟源医药集团股份有限公司等公司的独立董事、
吉林华微电子股份有限公司第八届董事会独立董事。
李大沛：男，1954年8月出生，硕士，高级经济师，长期从事公司管理及证券市
场业务培训工作，曾任上海证券交易所总监助理，从事上市公司高管培训等工作。
目前担任上海世茂股份有限公司、上海锦江国际旅游股份有限公司独立董事、吉林
华微电子股份有限公司第八届独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为华微电子独立董事，我们不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，
也没有为公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要
股东或有利害关系的机构和人员取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响独立
董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
作为公司独立董事，我们能按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或
连续两次未亲自出席会议的情况。在董事会上，我们均能认真阅读议案，与公司经
营管理层保持了充分沟通，以独立、客观、审慎的态度行使表决权，特别对公司经
营管理、内部控制等方面提出了意见和建议。公司董事会和股东大会的召集、召开、
重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效。因此，我们对公司董
事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，未有异议、反对或
弃权的情形。
（一）出席董事会和股东大会情况
2021年度，公司共召开了7次董事会和1次股东大会，独立董事出席董事会会议、
列席股东大会会议的情况如下：
40
2021 年年度股东大会资料
独立董事 应参加董 亲自出 委托出席 缺席 列席股东大 是否连续两次
姓名 事会次数 席（次） （次） （次） 会（次） 未出席会议
杜义飞 2 2 0 0 0 否
沈波 7 7 0 0 1 否
佟成生 7 7 0 0 1 否
李大沛 5 5 0 0 1 否
（二）公司配合独立董事工作的情况
公司及高级管理人员积极配合独立董事的工作，为我们履行职责提供必要的支
持与协助，并与我们保持经常性的有效沟通，及时汇报公司日常经营情况和重大事
项进展情况，提供会议材料和工作资料，使我们能全面深入地了解公司运行情况和
规范运作，并从专业角度为公司的战略发展出谋献策。
三、2021年度独立董事履职及重点关注事项的情况
（一）关联交易发表如下独立意见
根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券
交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规章和规范性文件及《吉林华微电子股
份有限公司章程》、《吉林华微电子股份有限公司关联交易管理办法》的要求，基于
独立判断，我们作为吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事，
对公司 2021 年度日常关联交易预计事项进行了认真审查，基于独立判断，发表如下
独立意见：
公司2021年度拟发生的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要，公司与关
联人拟发生的日常关联交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基
本原则，依据市场价格，协商定价、交易。本次交易的决策程序合法、有效，符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
上述日常关联交易有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，不会对公司的独立
性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。我们
同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。
（二）公司内部控制自我评价独立意见
公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，并依据《企
业内部控制基本规范》及其配套指引的规定进行了进一步完善，适合当前公司经营
活动实际情况需要。公司现有的内部控制已覆盖了公司的各层面和各环节，在公司
董事会的领导下和全体员工共同努力下，内部控制得到了不断的完善和发展，已形
41
2021 年年度股东大会资料
成了规范的管理体系。
公司董事会已对公司2020年度的内部控制工作进行了自我评估，认为截至2020
年12月31日止，公司内部控制制度是健全的、执行是有效的。我们认为：公司《2020
年年度内部控制评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况。
（三）关于聘任公司2021年度财务报告及内部控制审计机构的独立意见
2020年度，众华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程
中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。
董事会在发出《关于聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务
报告及内部控制审计机构的议案》前，己经征求了我们的认可。因此，我们认为续
聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构及聘任众
华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度内部控制审计机构符合法律、法
规及《公司章程》的相关规定，同意聘任并将该项议案提交股东大会审议。
（四）关于公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见
根据公司 2020 年度财务报告的各项考核指标、年度经营业绩、计划目标以 及
公司经营管理现状，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《吉林华微电子
股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》，该议案的
通过符合国家相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。因此，我们认为，
公司董事、监事、高级管理人员薪酬的确定符合公司实际情况，有利于公司稳定长
远的发展，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将该项议案提交公司股东
大会审议。
（五）关于公司2020年度利润分配预案的独立董事意见
根据中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》关于利润分配的相关规定，
充分考虑了股东利益、公司目前经营状况，资金需求及未来发展等各方面因素，现
就公司2020年度利润分配预案发表独立意见如下：
1、公司第七届董事会第二十六次会议审议通过的《吉林华微电子股份有限公司
2020年度利润分配预案的议案》是以公司实际情况提出的分配方案，符合《公司章
程》及《公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划》的分红规定，且充分考虑
了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求等因素，不存在损害股东特别
是中小股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要。
2、我们认为本次会议的召集、召开及审议表决程序符合相关法律、法规及《公
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2021 年年度股东大会资料
司章程》的规定，合法有效。因此，我们同意公司2020年度利润分配方案为每10股
派0.15元（含税），并提交公司股东大会审议。
（六）关于2021年度委托理财计划的独立意见
公司独立董事认为：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公
司正常生产经营的前提下，公司使用自有闲置资金购买低风险且收益较稳定的短期
理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全
体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（七）信息披露的执行情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理
办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露制度》的要求，认真
履行信息披露义务，确保披露信息的真实、准确、完整，不存在任何虚假加载、误
导性陈述或重大遗漏，客观公允的反映了公司的经营现状，有利于帮助投资者及时
了解公司状况，切实维护公司全体股东的权益。
（八）内部控制的执行情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、
《企业内部控制基本规范》等有关法律和规章要求，结合公司的实际情况完善公司
内部控制体系，明确各岗位职责、权限和业务流程，加强对经营各个环节的风险控
制，实现不相容岗位间的监督、制约，保证经营业务活动的合规开展。经认真核查
公司内部控制各项资料，我们认为，目前公司内部控制体系较为完善，公司内部控
制自我评价报告能真实、客观、全面的反应公司内部控制情况，公司内部控制合法
有效，无重大及重要缺陷。
（九）董事会下设专门委员会的工作情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，
各专门委员会按照各自工作细则的规定，认真勤勉地履行职责，在公司规范运作、
科学决策等方面发挥了重要作用。
四、总体评价和建议
2021年，我们作为公司独立董事，严格按照各项法律法规的要求，忠实勤勉地
履行职责，切实维护全体股东特别是中小股东的权益，密切关注公司治理运作、经
营决策，促进公司科学决策水平的提高。我们将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，
依法依规行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，进一步加强同公司董事会、
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2021 年年度股东大会资料
监事会、经营层之间的沟通与交流，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，利
用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体
利益和中小股东的合法权益，促进公司规范运作和持续健康发展。
特此报告。
独立董事：沈波、佟成生、李大沛
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2021年年度股东大会议案之十
审议《吉林华微电子股份有限公司
2021 年度利润分配预案》的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于母公司所有
者的净利润 115,707,257.28 元；经董事会决议，公司 2021 年年度拟以实施权益分
派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司 2021 年度的利润分配预案为：以公司现有总股本 960,295,304 股为基数，
拟每 10 股派发现金股利 0.37 元（含税），总计派发现金股利 35,530,926.25 元，占
公司归属于普通股股东净利润的 30.71%，剩余 80,176,331.03 元转至以后年度分配。
本年度不进行资本公积金转增股本方案。
本项议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，现提交股东大会，请各
位股东及股东代表审议。
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2021年年度股东大会议案之十一
审议《吉林华微电子股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
尊敬的各位股东及股东代表：
公司持有深圳吉华微特电子有限公司（以下简称“吉华微特”）40%的股权，由
公司董事、CEO（首席执行官）于胜东担任吉华微特的董事长，依据《上海证券交易
所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》第 6.3.3 条规定，上述法人与公司构成关联方。
在前期同类关联交易中，公司与各关联方交易执行情况良好。吉华微特为依法
存续的企业，生产经营状况良好，具备协议项下交易的履约能力。
公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司发
展战略和生产经营的需要，有利于公司进一步拓展产品的分销渠道，有利于公司日
常经营业务的持续、稳定进行，促进公司经营业绩稳步增长。
公司预计的 2022 年度日常关联交易类别均在公司及其附属公司的经营范围内，
是因公司正常的主营业务经营需要而可能发生的必要和持续的交易。该等日常关联
交易以市场价格作为定价原则，不存在损害公司或中小股东利益的情形且符合公司
及非关联股东的利益。
本项议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，现提交股东大会，请各
位股东及股东代表审议。
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2021年年度股东大会议案之十二
审议《吉林华微电子股份有限公司
关于 2022 年度委托理财计划的议案》
尊敬的各位股东及股东代表：
公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金开展委托理财
投资业务，实现公司资金的有效利用，提高资金使用效率，降低财务成本，增加现
金资产的收益，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的
基础上，2021 年公司及控股子公司拟使用自有闲置资金，用于购买固定收益类或低
风险类的短期银行理财产品，委托理财受托方为公司及控股子公司开户银行。公司
计划使用不超过人民币 500,000,000.00 元额度的自有闲置资金用于上述银行理财产
品的投资，任一产品期限不超过 120 天。在上述额度内公司可循环进行投资，滚动
使用，期限为自股东大会审议通过后的 12 个月内。本委托理财不构成关联交易。
本项议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，现提交股东大会，请各
位股东及股东代表审议。
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2021年年度股东大会议案之十三
审议《吉林华微电子股份有限公司
关于修订<公司章程>部分条款的议案》
尊敬的各位股东及股东代表：
关于修订<公司章程>部分条款的议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通
过，并于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（http:∥www.sse.com.cn）披露，
现提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。
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2021年年度股东大会议案之十四
审议《吉林华微电子股份有限公司
关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
尊敬的各位股东及股东代表：
关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案已经公司第八届董事会第九次会
议审议通过，并于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（http:∥www.sse.com.cn）
披露，现提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。
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2021年年度股东大会议案之十五
审议《吉林华微电子股份有限公司
关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
尊敬的各位股东及股东代表：
关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案已经公司第八届董事会第九次会议
审议通过，并于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（http:∥www.sse.com.cn）
披露，现提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。
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2021年年度股东大会议案之十六
审议《吉林华微电子股份有限公司
关于修订<对外担保管理办法>部分条款的议案》
尊敬的各位股东及股东代表：
关于修订<对外担保管理办法>部分条款的议案已经公司第八届董事会第九次会
议审议通过，并于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（http:∥www.sse.com.cn）
披露，现提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。
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2021年年度股东大会议案之十七
审议《吉林华微电子股份有限公司
关于修订<内部控制制度>部分条款的议案》
尊敬的各位股东及股东代表：
关于修订<内部控制制度>部分条款的议案已经公司第八届董事会第九次会议审
议通过，并于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（http:∥www.sse.com.cn）
披露，现提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。
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2021年年度股东大会议案之十八
审议《吉林华微电子股份有限公司
关于修订<募集资金管理办法>部分条款的议案》
尊敬的各位股东及股东代表：
关于修订<募集资金管理办法>部分条款的议案已经公司第八届董事会第九次会
议审议通过，并于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（http:∥www.sse.com.cn）
披露，现提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。
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2021年年度股东大会议案之十九
审议《吉林华微电子股份有限公司
关于修订<关联交易管理办法>部分条款的议案》
尊敬的各位股东及股东代表：
关于修订<关联交易管理办法>部分条款的议案已经公司第八届董事会第九次会
议审议通过，并于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（http:∥www.sse.com.cn）
披露，现提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。
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2021年年度股东大会议案之二十
审议《吉林华微电子股份有限公司
关于修订<独立董事工作细则>部分条款的议案》
尊敬的各位股东及股东代表：
关于修订<独立董事工作细则>部分条款的议案已经公司第八届董事会第九次会
议审议通过，并于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（http:∥www.sse.com.cn）
披露，现提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。
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2021年年度股东大会议案之二十一
审议《吉林华微电子股份有限公司
关于对合营公司提供财务资助的议案》
尊敬的各位股东及股东代表：
公司对合营公司提供财务资助，有助于合营公司生产经营持续正常开展，保障
合营公司整体稳定运营。此次财务资助对象为合营公司，有派驻人员担任董事，可
以定期检查其财务数据，风险可控。公司对合营公司提供财务资助将在确保满足公
司日常经营资金需求的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不存在损
害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。
此议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，现提交股东大会，请各位
股东及股东代表审议。
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